证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-057 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司已提前 5 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》 经审议，公司监事会认为：公司全资子公司与关联方签订技术开发合同暨日 常关联交易事项为公司及子公司正常经营活动所需，关联交易遵循了公平、公正、 公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的 独立性。 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-059 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限 | 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东和债 | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东和债权人 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | | 法》"）《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 | 人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证 | | （以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》 | 券法》"）《上市公司章程指引》《上海证 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-058 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于公司和关联方之 间的正常经营需要，本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不 影响公司经营独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 6 月 7 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订技术开 发合同暨日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次全资子公司钜泉科技（南京） 有限公司（以下简称"钜泉南京"）签订技术开发合同暨日常关联交易的预计系基于 公司产品研发的实际需求， ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司多功能会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已通过电子邮件等方式送达各位独立董事。本次会议 由全体独立董事共同推举王后根先生担任会议召集人并主持本次会议，本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》等法律法规 和规章制度的规定，本次会议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：本次全资子公司钜泉科技（南京）有限公司签订技术开 发合同暨日常关联交易的预计系基于公司产品研发的实际需求，关联交易定价公 允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公 司独立性。全体独立董事一致同意该议案，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 ...

（一）关联交易主要内容 国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司全资子公司 签订技术开发合同暨日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为钜泉 光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对钜泉科技全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易 的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易的主要内容 为满足公司业务发展及 BMS 芯片研发规划，进一步提升产品性能和工艺指 标，尽快推出符合客户需求的产品，公司全资子公司钜泉科技（南京）有限公司 （以下简称"钜泉南京"）拟与中国台湾的耀泉科技有限公司（以下简称"耀泉"） 签订技术开发（委托）合同，双方决定在高性能锂电管理模拟前端芯片（BMS AFE）的性能和工艺指标等项目进行合作开发。本次合作开发主要分为 5 个阶段， 分 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已提前 5 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通 过如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-056 经审议，董事会认为本次全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易以正常 经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖，不影响公司的独立性。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-055 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 3%暨回购进展公告 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回 购股份方案议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 4,000.00 万元 （含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元 （含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）"。除此之外，回购方案的其他内容不 变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040） 公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公 司关于实施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024- 051），因公司实施了 2023 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-054 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 | | | 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,095,253 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% | | 累计已回购金额 | 万元 11,891.47 | | 实际回购价格区间 | 27.01 元/股~51.99 元/股 | 一、回购股份的基本情况 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 ...

二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-053 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经 营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 13:00-14:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...