钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件以 及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 制度。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 1 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其他用途。 第七条 公司存在两次以上融资的，应当分别设置独立的募集资金专户。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以 及非 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 信息披露事务管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整， 保护投资者合法权益，增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《钜 泉光电科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职 责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息 披露前，应当将内幕信息知情人 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保 证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 人民币 125,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金） 进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：202 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 <钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激励 计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个 月内（即 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日，以下简称"自查期间"）买卖公 司股票的情况进行自查，具体情况如 ...

北京达辉（上海）律师事务所 关于 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 法律意见书 文号：达辉京证字[2024]第 H144001R02 号 致：钜泉光电科技（上海）股份有限公司 北京达辉（上海）律师事务所(以下称"本所")是具有中华人民共和国法律执业资格 的律师事务所。根据法律顾问协议，本所指派律师出席钜泉光电科技（上海）股份有 限公司(以下称"钜泉科技"或"公司")2023 年年度股东大会(以下称"本次股东大 会")，并对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验 证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》及其他中国境内1相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称"法律法 规")以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的 规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京达辉（上海）律师事务所 中国·上海市 南京西路 1515 号·静安嘉里中心 13 楼 北京达辉（上海）律师事务所 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 公司在使用本法律 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-040 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上海丹桂 路支行）一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,033,125 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,033,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.0016 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份的议案》。同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于注销并减少注册资本。 公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限为自公 司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2024-005）、《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-039 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 4 月 9 日） ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰基金、华夏基金、汇添富、华泰证券、广发基金 太平洋证券、博时基金、汐泰投资、金信基金、相聚资 参与单位/个人 本、中邮基金 天风证券、人保资产、国寿养老 国泰君安、浦银安盛基金、万家基金 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-038 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了 《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的首 次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相 关规定，在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况 及核查结果如下： 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（ ...