证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-063 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 1,029,709 股，占公司总股本的比例为 0.85%，回购成交的最高价为 30.20 元/股，最低价为 25.88 元/股，支付的资金为人民币 28,709,373.35 元（不含交易佣 金等交易费用）。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 5,521,141 股，占公司总股本 120,461,142 的比例为 4.58%， 与上次披露数相比增加 0.56%，回购成交的最高价为 51.99 元/股，最低价为 25.88 元/股，支付的资金总额为人民币 190,500,022.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-062 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金理财产品专用结算账户注销情况 截至本公告披露日，公司及其子公司在盛京银行股份有限公司上海杨浦支行、 上海银行张江支行购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司及 其子公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如 下： | 序号 | 开户银行 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 盛京银行股份有限公司上 | 钜泉微电子（上海） | 0880160102000006572 | | | 海杨浦支行 | 有限公司 | | | 2 | 上海银行张江支行 | 钜泉光电科技（上海） 股份有限 ...

敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 公司预判主要产品的技术发展趋势并提前完成进代产品布局。基于IR46标准，公司现有产品及在研项目能 够与下游行业的主要技术发展趋势相匹配。满足下一代基于 IR46 标准智能物联表的技术规范，初版物联表 三相计量芯已量产并交付终端客户参与试点，初版物联表单相计量芯已小批量产并交付终端客户参与试点。 4000 5000 采用两个"MCU"设计方案思路，将计量功能与管理功能相互独立。IR46 标准在计量误差要求、功率因素、 环境适应性、谐波影响、负载平衡等方面均有更高要求。明确了计量模组作为法制计量部分，功能不能升级， 独立地保证电表的计量功能稳定不受干扰，保障数据的高可靠性与可追溯性；而管理芯也采用模组化设计方 案，主要负责电表功能的更新与系统升级，包括升级数据的下载，判断新程序与参数是否匹配等。 微请参阅报告结尾处的免费声明 东兴证券深度报告 2024 年 7 月 15 日 推荐/首次 钜泉科技 公司报告 总股本/流通A股（万股） 12,046/6153 021-25102913 liuhang-yjs@dxzq.net.cn 公司智能电表芯片领域产品线相对齐全、 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-061 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 4%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 7 月 12 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 4,848,340 股，占公司总股本 120,461,142 的比例为 4.02%， 与上次披露数相比增加 0.29%，回购成交的最高价为 51.99 元/股，最低价为 27.01 元/股，支付的资金总额为人民币 172,058,175.55 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 | | | 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-060 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司 以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股股票，用于注销并减少注册资本。公司拟用于本次回购的资金 总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购 价格为不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013、以下简称"《回购报 告书》"）。 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-057 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司已提前 5 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》 经审议，公司监事会认为：公司全资子公司与关联方签订技术开发合同暨日 常关联交易事项为公司及子公司正常经营活动所需，关联交易遵循了公平、公正、 公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的 独立性。 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-059 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限 | 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东和债 | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东和债权人 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | | 法》"）《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 | 人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证 | | （以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》 | 券法》"）《上市公司章程指引》《上海证 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-058 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于公司和关联方之 间的正常经营需要，本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不 影响公司经营独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 6 月 7 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订技术开 发合同暨日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次全资子公司钜泉科技（南京） 有限公司（以下简称"钜泉南京"）签订技术开发合同暨日常关联交易的预计系基于 公司产品研发的实际需求， ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司多功能会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已通过电子邮件等方式送达各位独立董事。本次会议 由全体独立董事共同推举王后根先生担任会议召集人并主持本次会议，本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》等法律法规 和规章制度的规定，本次会议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：本次全资子公司钜泉科技（南京）有限公司签订技术开 发合同暨日常关联交易的预计系基于公司产品研发的实际需求，关联交易定价公 允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公 司独立性。全体独立董事一致同意该议案，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 ...