钜泉光电科技（上海）股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下称公司）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规、公司章程及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办公室在董事会 秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登 记资料。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 ...

上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法律意见书 致:钜泉光申科技(上海)股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"矩 泉科技"或"公司",证券代码为 688391）的委托,为公司实施 2024年限制性 股票激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 1 第一条 为了规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事和高级管理 人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-046 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<钜泉 光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本 次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 3 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。战略委员会因委员辞职或免职或其 他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在改 选出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、公司章程及本细则的规定，履行委员义务。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-045 经审议，公司监事会认为：公司 2024 年 1-3 月内部审计报告审计结论符合企 业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由独董担任的委员中经二分之一多数委员选 举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"薪酬"指公司向公司董事、总经理及其他高级管理人员 以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事和外部董事）、总经理及其他高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 ...

第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-044 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月财务报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月营运报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规的规定，并依据《钜泉光电科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度》（以下简称"本工作制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，作为公司与交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得滥用职权为自 己或他人谋取利益。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条 ...