钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 | | | | 冲销部分 | | | | | | 主要系公司获取的政府补 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 | | 助，其中安商育商政府补 | | 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 | 2,403,541.46 | ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 第一章 总 则 第一条 为加强钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一 ...

第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）、上海证券交易所（以下简称"交易所"）发布的关于年度报告的要求。在 年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的生产经营 和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第五条 财务负责人应在公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关资料。独立董事对审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计 机构关注。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年 报前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事年报工作制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息 ...

| | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占首次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 时公司总股 | | | | | （万股） | 量的比例 | 本比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 杨士聪 | 中国 台湾 | 董事长 | 5.00 | 4.76% | 0.06% | | 郑文昌 | 中国 | 总经理 | 4.30 | 4.10% | 0.05% | | 台湾 | | | | | | | Xuming Zhang | 美国 | 副总经理 | 1.80 | 1.71% | 0.02% | | （张旭明） | | 技术总监 | | | | | 刁峰智 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 1.14% | 0.01% | | 凌云 | 中国 | 董事会秘书 | 1.20 | 1.14% | 0.01% | | 二、核心技术人员 | | | | | | | 马侠 | 中国 | 核心技术人员 | 1.80 | 1.71% | 0.02% | | 潘宇 | 中国 | ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司） ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下称公司）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规、公司章程及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办公室在董事会 秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登 记资料。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 ...

上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法律意见书 致:钜泉光申科技(上海)股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"矩 泉科技"或"公司",证券代码为 688391）的委托,为公司实施 2024年限制性 股票激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 1 第一条 为了规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事和高级管理 人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-046 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<钜泉 光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本 次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 3 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。战略委员会因委员辞职或免职或其 他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在改 选出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、公司章程及本细则的规定，履行委员义务。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资 ...