证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-045 经审议，公司监事会认为：公司 2024 年 1-3 月内部审计报告审计结论符合企 业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由独董担任的委员中经二分之一多数委员选 举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"薪酬"指公司向公司董事、总经理及其他高级管理人员 以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事和外部董事）、总经理及其他高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 ...

第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-044 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月财务报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月营运报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规的规定，并依据《钜泉光电科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度》（以下简称"本工作制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，作为公司与交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得滥用职权为自 己或他人谋取利益。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件以 及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 制度。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 1 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其他用途。 第七条 公司存在两次以上融资的，应当分别设置独立的募集资金专户。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以 及非 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 信息披露事务管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整， 保护投资者合法权益，增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《钜 泉光电科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职 责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息 披露前，应当将内幕信息知情人 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保 证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 人民币 125,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金） 进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：202 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 <钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激励 计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个 月内（即 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日，以下简称"自查期间"）买卖公 司股票的情况进行自查，具体情况如 ...