证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-011 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室 1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,895,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,895,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.7808 | | 例（%） | | | 普通股股东所 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-009 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（2024 年 2 月 20 日）登记在册的前 十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： 1 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 钜泉科技（香港）有限公司 13,929,135 16.68 2 东陞投资有限公司 8,598,500 10.30 3 高华投资有限公司 7,308,000 8.75 4 炬力集成电路设计有限公司 5 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-008 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨士聪 先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟使用其自有资 金或自筹资金，计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金 额不低于人民币 100 万元。 ●增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增 持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 ●本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、政策因素或资金未能及 时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事长杨士聪先生。 本次拟增持公司股 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-007 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 钜泉科技（香港）有限公司 13,929,135 16.68 2 东陞投资有限公司 8,598,500 10.30 3 高华投资有限公司 7,308,000 8.75 4 炬力集成电路设计有限公司 5,481,000 6.56 5 李云清 2,740,500 3.28 6 万骏实业有限公司 1,827,000 2.19 7 罗盛祯 1,644,300 1.97 8 聂虹瑛 1,450,000 1.74 9 高钧昱 1,141,875 1.37 10 浙江华睿德银创业投资有限公司 1,125,338 1.35 一、公司前十大股东持股情况 | 二、前十大无限售条件股东持股情况 | | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 罗盛祯 | 1,644,300 | 3.83 | | 2 | 聂虹瑛 | 1,450,000 | 3.38 | | ...

一、募集资金及超募资金的基本情况 国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉 光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规的规定，对钜泉科技使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表 如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523 号）同意公司首次公开发 行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-002 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本 次会议通知已提前 5 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应 到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上 海）股份有限 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-003 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 经监事会审议后认为：本次回购股份基于对公司未来发展的信心和对公司长 期投资价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心， 结合公司经营情况及财务状况等因素，公司监事会同意使用不低于人民币 4,000.00 万元（含）、不超过人民币 8,000.00 万元（含）的超募资金，回购价格不超过人民 币 60.00 元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于注 销并减少公司注册资本。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过最终股份回 购方案之日起 12 个月内。本次回购方案不会影响公司的正常持续经营，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定。 保荐机构对上述议案发表了核查意见。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜 泉光电科技（上海）股份有 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-005 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 2、回购规模：本次用于回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超 过人民币 8,000.00 万元（含）； 3、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4、回购价格：不超过人民币 60.00 元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通 过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。 ●相关股东是否存在减持计划： 截至本公告披露日，公司第一大股东、持股 5%以上的股东、回购提议人、董事、 监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持公司股份的计划。若 相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审议通过本 方案，将导致本回购计划无法实施的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日收到公司董事长杨士聪先生提交的《关于公司董事长提议回购公司股份的函》。 杨士聪先生提议公司使用公开发行人民币普通股取得的超募资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具 体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长杨士聪先生 2、提议时间：2024 年 1 月 30 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长杨士聪先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认 可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，提议公司以超募资金 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购完毕后将依法进行注销并减少公司注册资本。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-006 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...