国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司使用自有资金方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉光电 科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对钜泉科技本次使用自有资金方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如 下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00 万元，扣除各项发行费用人 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会，现提名俞钢 先生和王后根先生为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任钜泉光电科技（上海）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与钜泉光电科技（上海）股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定《钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项 报告： 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-021 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股 份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人 民币 115.0 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事陈凌云、王志华、戚正伟的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 经核查独立董事陈凌云、王志华、戚正伟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-026 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次回购股份资金总额由"不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）"。 ●除上述回购股份资金总额调整外，回购方案的其他内容不变。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整以集中竞价交易方式回购股份方案议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购方案的基本情况及进展 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展，公司于 2024 年 2 月 26 日召开 202 ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉光电 科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对钜泉科技使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00 万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-017 一、计提存货跌价准备情况 公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》和公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当 其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 2023 年度，由于市场需求环境发生变化，公司产品销售数量同比下滑。为 真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货进行减值测试，2023 年度计提存货跌价准备金额 38,307,077.35 元。具体如下（单位：元）： | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转销 | 本期核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原材料 | 162,325.34 | 478,816.19 | 13,030.02 | 431,200.61 | 196,910.90 | | 委托加工物资 | 2,628,745.25 | 24,049,101.85 | 0 | 1,013,848.02 | 25,663,999.08 | ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉光电 科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为2023年1月1日至2023 年12月31日，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规的规定，对公司2023年度的规范运作情况进行了 现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 吴成、乐毅 （三）现场检查时间 2024年3月13日至2024年3月15日 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查方法 1 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、访谈上市公司董事、高级管理人员； 3、查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料； 4、查阅公司本持续督导期间建立 ...

审计报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0095 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4- 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 - 103 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0095 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com. ...