钜泉光电科技（上海）股份有限公司 累计投票制度实施细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使 选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事、监事时采用 的一种投票方式。即公司选举董事、监事时，股东所持的每一股都拥有与应选董 事、监事总人数相等的投票权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以 按照自己认为合适的方式分散选举数人，按投票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事或监事的议案。董事会应向股东 公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非 ...

钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王后根,已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技(上海) 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技(上海)股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技(上海)股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-030 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 王志华先生、陈凌云女士无任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债 权人注意。 为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会 提名委员会资格审查，董事会提名王后根先生和俞钢先生为公司第五届董事会 独立董事候选人（简历详见附件），其中王后根先生为会计专业人士。任期自 股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。王后根先生和俞 钢先生的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核，等待审核通过后提交 公司股东大会审议。 二、调整公司第五届董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司独立董事王志华先生、陈凌云女士已提出辞职申请，董事会提名 王后根先生和俞钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人，根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第五届董事会专门委 员会正常有序开展工作，董事会选举王后根先生担任审计委员会主任委员和薪 酬与考核委员会委员，选举俞钢先生担任提名委员会主任委员和审计委员会委 员，其任期自股东大会审议选举王后根先生和俞钢先生为公司独立董事通过之 日起至第五届 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-018 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.80 元（含税）。 转增比例：公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，或者因回购股份 等事项使公司可参与分配的股份数量发生变化的，公司拟维持每股分配比例和转增 股本比例不变，相应调整现金分红总额和转增股本总额。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，钜泉光 电科技（上海）股份有限公司（以下 ...

审计报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0095 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4- 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 - 103 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0095 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com. ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：钜泉科技 证券代码：688391 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年三月 1 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下 简称"钜泉科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"或"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 《公司章程》、公开承诺进 ...

公司代码：688391 公司简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审核意见 综上，我们同意提名俞钢先生、王后根先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议进行审议。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 3 月 11 日 （本页无正文，为《钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会关于 第五届董事会独立董事候选人的审核意见》之签署页 ) 提名委员会委员签名： 王志华 （本页无正文，为《钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会关于 第五届董事会独立董事候选人的审核意见》之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名委员会对第五届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人俞钢先生、王后根先生的个人 履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员以及持股 5%以上股东不存 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-020 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266, ...