证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-023 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公 司"）于 2024 年 3 月 21 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（包 括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等，以下简称 "现金管理产品"），使用期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过该事 项授权到期之日起 12 个月内（即 2024 年 4 月 27 日-2025 年 4 月 26 日），在前 述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时授 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务 审计报告。 （ ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 钜泉光电科技（上海）股份股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43 名从业人员 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 2024 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计 划草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 日股本总额 | | | | | （万股） | 量的比例 | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 杨士聪 | 董事长 | 中国 | 5.00 | 4.76% | 0.06% | | | | 台湾 | | | | | 郑文昌 | 总经理 | 中国 | 4.30 | 4.10% | 0.05% | | | | 台湾 | | | | | Xuming Zhang | 副总经理、技术 | 美国 | 1.80 | 1.71% | 0.02% | | （张旭明） | 总监 | | | | | | 刁峰智 | 财务总监 | 中国 | 1.20 | 1.14% | 0.01% | | 凌云 | 董事会秘书 | 中国 | ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并结合《钜泉光电科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要维护中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会规范运作，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司治理结构， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《钜泉光电科技（上 海）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事 会对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 实行监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、解聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公 司管理层根据实际情况可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会、董事会及股东大会独立履 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人王志华，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事，同时担任 提名委员会主任和审计委员会委员职务，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王志华 1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于清华大学 无线电技术专业，获学士学位；1985 年毕业于清华大学通信与信息系统专业， 获硕士学位；1990 年毕业于清华大学微电子与固态电子学专业，获博士学位。 1983 年至 1988 年任清华大学助教；1988 年至 1992 年任清华大学讲师；1992 年 至 1993 年任美国卡内基梅隆大学访问学者；1993 年至 1994 年任比利时鲁汶天 主大学访 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-015 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定， 切实履行董事会 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-014 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 一、回购股份的基本情况 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开了第五届董事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司 以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股股票，用于注销并减少注册资本。公司拟用于本次回购的资金总额 不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格 为不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2 ...