证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 大和资本、海通证券、上银基金、中金公司、Hang Seng 参与单位名称及 Investment Management 、 Grand Alliance Asset 人员姓名 Management、Sumitomo Mitsui DS Asset Management、AIIM ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-002 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） 决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生出席了本次会议；公司 部分高管列席本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有 ...

骄成超声 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 22 日，贵公司召开第一届董 事会第十八次会议，决定于 2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分召开 2024 年第一次临时 股东大会。 2023 年 12 月 23 日，贵公司分别在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》的公告。 2024 年 1 月 4 日，贵公司在上海证券交易所网站刊登了公司 2024 年第一次 致：上海骄成超声波技术股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 安 信 基 金 、 东 吴 证 券 、 BNP Paribas Asset 人员姓名 Management、Blackrock、Dunhe International、Green Court Capital 、 IvyRock Asset Management 、 TT ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一： | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二： | 关于修订部分治理制度的议案 6 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以 及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》、《上海骄成超声波技术股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除 出席会议的股东及股东代表、 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-001 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于拟签订投资协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目 投资金额：项目总投资额不低于人民币 6.5 亿元（最终项目投资总额以 实际投资为准） 相关风险提示： 1、 本次项目投资与实施以取得项目用地为前提，该事项具有不确定性。土 地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。上述投资协议书履行过程中 存在因政府政策变化而导致协议变更、取消的风险。 2、 本次项目投资与实施尚需有关主管部门审批，能否完成相关审批手续及 完成时间存在不确定性，具体投资金额、建设周期和实施进度存在不确定性。如 因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存 在延期、变更或终止的风险。 3、 本次投资存在一定的市场风险和经营风险，项目经营业绩、投资回报存 在不确定性，但短期内该事项不会对公司生产经营成果产生重大影响。敬请广大 投资者注 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-023 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 银河证券、兴业证券 人员姓名 会议时间 2023年12月25日 ...

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-043 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 董事认可后方能提交董事会审议；董事 | 会审议；董事会审议现金分红具体方案 | | --- | --- | | 会审议现金分红具体方案时，应当认真 | 时，应当认真研究和论证公司现金分红 | | 研究和论证公司现金分红的时机、条件 | 的时机、条件和比例、调整的条件、决 | | 和比例、调整的条件、决策程序等事宜， | 策程序等事宜。利润分配预案经董事会 | | 独立董事应当发表明确意见。利润分配 | 过半数以上表决通过，方可提交股东大 | | 预案经董事会过半数以上表决通过，方 | 会审议。 | | 可提交股东大会 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-045 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海骄成超声波技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； 1 高级管理人员，期限尚未届满； （四）符合有关 ...