证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-046 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第一届董事会二十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》） 等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票合 计 63.24 万股（调整后）。 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-034 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知 以及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由 周宏建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 上海骄成超声波技术股份有限公司 (二) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2023年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王少劼，已充分了解并同意由提名人上海骄成超声波技术股份有限公 司董事会提名为上海骄成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 （二）《中华人民共和 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质条件、执业记录 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所 特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 项目签字注册会计师：卫春丽 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-043 上海骄成超声波技术股份有限公司 二、 本次计提资产减值准备的具体说明 (一) 信用减值损失 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收 款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应收账款无法以合理成本 评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为 若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-038 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事、 高级管理人员2024年度薪酬方案。具体情况如下： 1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相 关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司 任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。 一、 适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 2、公司独立董事津贴按照每人每年10万元人民币（税前）的标准执行。独 立董事行使职权所需的费用由公司承担。 （二）监事薪酬 在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩 效考核情况领取薪酬，不再另行支付监事津贴 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海骄成超声波技术股份有限公司董事会，现提名王少劼为上海骄 成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任上海骄成超声波技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海骄成超声波技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-035 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事 会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超 声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会切实履行了监督职能，积极开展相关工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履职等情况进行检查和监督，维护了公司 和股东的合法权益，对促进公司规 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-045 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激 励计划相关议案发表了独立意见。 （三）2023 年 2 月 25 日至 2023 年 3 月 6 日，公司对本激励计划 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-048 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 13:00-14:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三)至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sbt- sh.c ...