证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-001 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于拟签订投资协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目 投资金额：项目总投资额不低于人民币 6.5 亿元（最终项目投资总额以 实际投资为准） 相关风险提示： 1、 本次项目投资与实施以取得项目用地为前提，该事项具有不确定性。土 地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。上述投资协议书履行过程中 存在因政府政策变化而导致协议变更、取消的风险。 2、 本次项目投资与实施尚需有关主管部门审批，能否完成相关审批手续及 完成时间存在不确定性，具体投资金额、建设周期和实施进度存在不确定性。如 因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存 在延期、变更或终止的风险。 3、 本次投资存在一定的市场风险和经营风险，项目经营业绩、投资回报存 在不确定性，但短期内该事项不会对公司生产经营成果产生重大影响。敬请广大 投资者注 ...

Group 1: Company Overview - The company is Shanghai Jiao Cheng Ultrasonic Technology Co., Ltd., with stock code 688392 [1] - The meeting was held on December 25, 2023, in the company conference room [2] Group 2: Technology and Products - The company specializes in ultrasonic welding equipment, particularly for composite flow battery production lines, with no known competitors in this specific application [3] - Ultrasonic technology integrates multiple disciplines, including electronics, piezoelectricity, acoustics, mechanics, and software, requiring stable amplitude output under dynamic loads [3] - The main product delivery cycle ranges from 1 to 6 months, depending on the availability of raw materials [5] Group 3: Customer Contracts and Payment Models - The company employs various contract settlement models, including 334 (prepayment - delivery payment - acceptance payment), 3331 (prepayment - delivery payment - acceptance payment - warranty), and others [4] - Major clients in the power semiconductor sector include CRRC Times, Zhenhua Heavy Industries, Infineon, and others [4] Group 4: Market Position and Competition - In the automotive wiring harness sector, notable clients include BYD, Junsen Electronics, Amphenol, and others [4] - The main competitor in the automotive wiring harness welding field is German company Schunk, which holds a significant market share [5] Group 5: Future Development Directions - The company aims to explore ultrasonic technology applications in new energy lithium battery fields, ultrasonic dust removal, and ultrasonic scanning to meet diverse customer needs [6] - There is a focus on increasing the self-manufacturing ratio of core components like generators and transducers as the company gains recognition for its brand and technical strength [5]

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-043 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 董事认可后方能提交董事会审议；董事 | 会审议；董事会审议现金分红具体方案 | | --- | --- | | 会审议现金分红具体方案时，应当认真 | 时，应当认真研究和论证公司现金分红 | | 研究和论证公司现金分红的时机、条件 | 的时机、条件和比例、调整的条件、决 | | 和比例、调整的条件、决策程序等事宜， | 策程序等事宜。利润分配预案经董事会 | | 独立董事应当发表明确意见。利润分配 | 过半数以上表决通过，方可提交股东大 | | 预案经董事会过半数以上表决通过，方 | 会审议。 | | 可提交股东大会 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括上市公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，募集资金的使用与招股说明书或者 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海骄成超声波技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； 1 高级管理人员，期限尚未届满； （四）符合有关 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-045 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。独 立董事向董事会提议召开临时股东大会，应当经全体独立董事过半数同意。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海骄成超声波技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 上海骄成超声波技术股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和监督机制，保护股东特别是中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运 作，根据《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海骄成超声波技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...