证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □ 特定对象调研 ■ 业绩说明会 □ □ 现场参观 □ | □ 分析师会议 □ 新闻发布会 □ 其他 | 媒体采访 路演活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参与公司 2024 | 年第三 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总 额为人民币 34,292.50 万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用 共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元， 上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到 账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机 构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的资金使用情况如下： 单位：万元 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-050 深圳市正弦电气股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或"正弦电气"）于2024 年11月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于全资子公司减资的议案》，同意全资子公司武汉市正弦电气技术有限公 司（以下简称"武汉正弦"）减资2,700.00万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额 为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金 已全部到位，经立信会计师事务所 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经上海证券交易所同意，首次向社会公 众发行人民币普通股 2150 万股，于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板 上市。 第四条 公司注册名称：深圳市正弦电气股份有限公司 英文名称：Shenzhen SINE Electric Co., Ltd 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层 邮政编码：518104 第六条 公司注册资本为人民币 8659.772 万元。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司注册资本和总股本发生变更，根据《公司法》《证券法》等法律法规、 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修 订，具体内容如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 8600 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 元 | | 8659.772 万元 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 8600 万股， | 第二十条 公司股份总数为 8659.772 | | | 股本总额 | 8600 万元，均为人民币普通股 | 万股，股本总额 8659.772 万元，均为人 | | | （A | 股）。 | 民币普通股（A 股）。 | 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意公司总股本由 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 全资子公司减资的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额 为人民币 34,292.50 万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共 计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上 述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到账 后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的资金使用情况如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 原募集资金拟投 | 调整后募集资金 | 实施主体 ...

金使用情况如下： 单位：万元 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-049 深圳市正弦电气股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或"正弦电气"）于2024 年11月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公 司使用募集资金1,200.00万元向全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下 简称"腾禾电机"）进行增资以实施"腾禾电机生产升级改造项目"。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额 为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-048 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 20 日以电 子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应 到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》 监事会认为：公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武 汉正弦"）减资是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 \n□ 现场参观 □ | □ 分析师会议 \n □ 新闻发布会 \n电话调研 | □ 媒体采访 \n □ 路演活动 \n □ 其他 | | | 中金公司 | | | | 参与单位名称 | 中信建投 | 郑东、陈茜 | | | 及人员姓名 | 个人投资者 | 周朝辉 | | | | 2024 年 11 月 19 日 | 14:30-15:30 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | 10:30-11:30 | ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-046 深圳市正弦电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期和预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 597,720 股。 本次股票上市流通总数为 597,720 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 19 日收到中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期和预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 4 月 20 日 ...