兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛特 新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）的督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及业务规则，对赛特新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意，本公司于 2020 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 24.12 元，募集资金总额为人民币 48,240.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净 额为 42,310.15 万元。该募集资金已于 2020 年 2 月 5 日到账。上述资金到位情 况业经容诚 ...

2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》的独立意见 福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,基于客观公正的立场,就公司 2025年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十 次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 的独立意见 经审查,我们认为:本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关规定,不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定 的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,同意董事会将其提交公司 2023年 年度股东大会审议。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二五年四月二十三日 （本页无正文,为《福建赛特 ...

福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程（初稿） （2025 年 4 月修订） 1 | | | | | | 福建赛特新材股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司前身福建赛特新材料有限公司于 2007 年 10 月 23 日设立并取得福建省 龙岩市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；2010 年 10 月 21 日，公司 采取整体变更发起设立方式设立福建赛特新材股份有限公司，在福建省龙岩市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，号码为 350825100000618；现持有龙岩 市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350800666877327H） 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）作出注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 2 ...

福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《公司独立工作董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开董事会11次、2次股东大会。作为独立董事，本人本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在 此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在上述董事会、股东大会召开前， 本人获取并详细审阅了公司依法提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议 案，积极参与会议讨论，分别独立提出建议或意见，对相关事项发表独立意 见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。报告期内，本人没有对公 司董事会及股东大会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况，本人不存在 无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人2024 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 于2023年7月14日开始任职。2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，本人积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审 慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规 范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2024年度履职情况 报告如下： 郝梅平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，教 授级高工。1985 年 7 月至 2023 年 7 月，任职于中国建筑材料工业规划研究院， 历任玻璃及纤维复合材料部主任、科技文化交流中心主任、院副总工、院长特 助等职，2004 年晋升教授级高工（正 ...

福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 于2023年7月14日开始任职。2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，本人积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，提出口 头或者书面意见，并发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对 董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法 利益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 郑佳春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，硕 士学位，教授，硕士生导师。1986年8月至1999年12月，曾任集美航海学院助 教、讲师；2000年1月至今，任职于集美大学，主要从事教学、科研工作。2023 年7月至今，任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥933.54 million, representing an increase of 11.16% compared to ¥839.81 million in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.27% to ¥77.16 million in 2024 from ¥106.10 million in 2023[23]. - The basic earnings per share (EPS) fell by 26.98% to ¥0.46 in 2024, down from ¥0.63 in 2023[21]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased by 3.73 percentage points to 6.75% in 2024 from 10.48% in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥65.65 million in 2024, a decrease of 12.67% compared to ¥75.17 million in 2023[20]. - The total assets increased by 6.16% to ¥1,997.91 million at the end of 2024, up from ¥1,881.98 million at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.83% to ¥1,137.60 million at the end of 2024 from ¥1,147.08 million at the end of 2023[20]. - The gross profit margin for vacuum insulation panels decreased by 3.95 percentage points to 29.34%[116]. - The company's financial expenses surged by 907.04% to ¥16,544,223.47, mainly due to interest on convertible bonds[112]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 16,695,389.20, which represents 21.64% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[5]. - The total cash dividends and share repurchase amount to RMB 50,828,478.46, accounting for 65.87% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The company repurchased 860,000 shares, accounting for 0.51% of the total share capital, and distributed cash dividends totaling 50.83 million yuan, representing 65.87% of the net profit attributable to shareholders[38]. Research and Development - The company invested a total of 48.12 million yuan in R&D throughout 2024, focusing on new production methods and the development of new materials[34]. - R&D investment totaled ¥48,117,214.75, an increase of 15.90% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 5.15% of operating revenue[79]. - The company obtained 15 new patents during the reporting period, bringing the total to 133 effective patents[78]. - The company has a strong R&D capability, supported by a core technical team with diverse expertise in vacuum technology, heat transfer, and materials science[86]. - The company is committed to continuous research and development, with a focus on optimizing production processes and enhancing product performance[65]. Market and Industry Trends - The vacuum insulation panel (VIP) market is expected to grow due to stricter energy efficiency standards in home appliances, particularly in Europe[160]. - The application of VIPs is anticipated to expand into building insulation, cold chain logistics, and new energy vehicles, enhancing energy efficiency[163]. - The domestic VIP industry is becoming increasingly competitive, with new entrants adopting aggressive pricing strategies to capture market share[159]. - The company aims to increase market penetration of VIPs in the refrigerator sector, driven by rising consumer demand for energy-efficient products[162]. Corporate Governance - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[7]. - The company has established a provincial-level postdoctoral innovation practice base to enhance its R&D capabilities and promote the transformation of research results[40]. - The company has revised its articles of association and management systems to improve governance and operational efficiency[183]. Risks and Challenges - The company has faced significant risks, which are detailed in the report under "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company is at risk of declining gross margins due to factors such as market competition, raw material prices, and energy costs[101]. - The company faces risks due to high concentration in its main application areas and downstream customers, particularly in the refrigerator and freezer sectors[92]. - The company is exposed to inventory impairment risks if raw material prices fluctuate significantly or if market demand changes adversely[103]. Production and Sales - The production volume of vacuum insulation panels increased by 15.47% to 10,588,126.27 square meters, while sales volume rose by 13.06%[117]. - The sales revenue from vacuum insulation panels was ¥915,221,544.19, reflecting an increase of 11.39% year-on-year[114]. - The company generates revenue primarily through customized vacuum insulation panels and thermal boxes for downstream clients, mainly in the home appliance and cold chain logistics sectors[46]. - The company has established stable partnerships with renowned domestic and international refrigerator and freezer manufacturers, including Samsung, LG, and Haier, ensuring a solid customer base[89]. Strategic Initiatives - The company plans to continue benefiting from domestic consumption policies, with subsidies for energy-efficient appliances increasing to 20% of the sales price for top-rated products[142]. - The company aims to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships, aiming for a 20% increase in market share over the next fiscal year[187]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic appointments and partnerships in the technology sector[190]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 5% in the next fiscal year[188].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 245,908,185.90, representing a 10.06% increase compared to CNY 223,438,030.41 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 65.96% to CNY 9,758,384.43 from CNY 28,668,808.18 year-on-year[3]. - The basic earnings per share decreased by 64.71% to CNY 0.06 from CNY 0.17 in the same period last year[3]. - The company reported a net profit margin of approximately 4.5% for Q1 2025, down from the previous year due to increased costs[13]. - The total profit for Q1 2025 was CNY 11,121,897.74, down 67.7% from CNY 34,442,711.69 in the same period last year[14]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 11,144,751.99, a decline of 68.2% compared to CNY 34,987,385.55 in Q1 2024[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 82.27% to CNY 5,106,482.17, down from CNY 28,800,911.12 in the previous year[3]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 5,106,482.17, down 82.3% from CNY 28,800,911.12 in Q1 2024[16]. - Cash flow from investing activities for Q1 2025 was -CNY 42,953,571.22, an improvement from -CNY 77,829,320.54 in Q1 2024[16]. - Cash flow from financing activities for Q1 2025 was CNY 41,135,051.21, an increase from CNY 23,695,208.78 in Q1 2024[16]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 107,976,040.68, compared to CNY 167,917,072.71 at the end of Q1 2024[17]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2025 were RMB 234,355,226.49, up 23.5% from RMB 189,796,764.37 in Q1 2024[13]. - Research and development expenses totaled CNY 11,488,193.88, accounting for 4.67% of operating revenue, a decrease from 5.25% in the previous year[4]. - The company’s R&D expenses for Q1 2025 were RMB 11,488,193.88, slightly down from RMB 11,730,384.14 in Q1 2024[13]. - The company experienced a decline in gross margin due to lower sales prices and increased raw material costs[7]. - The full subsidiary Wei Ai Ji is currently in the investment phase, leading to increased operating expenses compared to the previous year[7]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.47% to CNY 2,087,266,898.29 from CNY 1,997,908,340.24 at the end of the previous year[4]. - Total assets increased to RMB 2,087,266,898.29 as of March 31, 2025, compared to RMB 1,997,908,340.24 at the end of 2024, reflecting a growth of 4.5%[13]. - Total liabilities rose to RMB 939,909,149.17, up from RMB 860,308,975.55, indicating an increase of 9.2%[12]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,805, with the top shareholder holding 39.74% of the shares[8]. - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions regarding the lending of shares for margin trading[10].

募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-15 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0020 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材公司）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛特新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们 ...

福建赛特新材股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为保护投资者合法权益，给予投资者稳定回报，建立健全科学、持续、稳定、 透明的分红决策和监督机制，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2025 年修订）》等部门规章、规范性文件的要求以及《福建赛新材股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，福建赛特新材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司实际情况，制订《福建赛特新材股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具 体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司通过综合分析自身经营现状、盈利能力、经营发展规划、现金流状况、 项目投资计划等内部因素，以及行业发展趋势、社会资金成本及融资环境等外部 因素，在平衡股东合理投资回报、公司长远利益及可持续发展的基础上，建立对 投资者积极、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司重视对股东 的合理投资回报并兼顾公司的长远利 ...