兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 一、持续督导工作情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材进行持续督导，并出具 本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | 2 | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐人已与赛特新材在《持续督导协议》中明确了双方在 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 持续督导期间的权利和义务 | | | 备案 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐人通过日常沟通、定期或不 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应在每个月的前 3 个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司股份 860,00 ...

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 08 27 年 月 日 赛特新材（688398.SH） 主业收入显韧性，产品及应用持续多元化 事件：赛特新材发布 2024 半年报。赛特新材 2024 上半年实现营收 4.52 亿元，同比增长 27.79%，实现归母净利润 5416 万元，同比增长 30.42%， 实现扣非后归母净利润 5101 万元，同比增长 14.85%。其中单二季度公 司创收 2.29 亿元，同比增长 13.67%，归母净利润 2549 万元，同比下降 15.46%，扣非后归母净利润 2353 万元，同比下滑 29.81%。 Q2 市场需求出现回调，但公司抗风险能力业内领先。2024 年上半年，为 规避红海局势对运力及运费的不利影响，部分海外冰箱企业生产采购节奏 前移，国内方面 Q1 白电产业中下游备货积极，造成 Q2 国内外需求部分 被透支，整体来看，Q2 真空绝热板市场需求出现放缓。但公司 Q2 收入同 环比仍然呈现正增长，表现出较强的抗风险能力，这主要基于：1）VIP 板 扩产，规模优势进一步巩固。2024 年 3 月和 5 月连城本部新增产线设备 投入使用，上半年 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司 重要内容提示： 2024 年半年度利润分配方案公告 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 2024 年 1-6 月，公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 54,163,651.52 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表期末未分配利润为人民 币 424,585,536.70 元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司 2024 年半 年度拟以实施权 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，福建赛 特新材股份有限公司（以下简称本公司或公司）将 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意，本公司于 2020 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 24.12 元，募集资金 总额为人民币 48,240.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 42,310.15 万 元。该募集资金已于 2020 年 2 月 5 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0011 号《验资报告》验证。 2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）给予 ...

福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮 件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥452,179,169.14, representing a 27.78% increase compared to ¥353,859,400.71 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders increased by 30.42% to ¥54,163,651.52, up from ¥41,529,023.05 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities grew by 45.52%, primarily due to an increase of ¥138 million in cash received from sales of goods and services[14]. - Basic earnings per share rose to ¥0.32, reflecting a 28.00% increase from ¥0.25 in the same period last year[12]. - The company achieved a revenue of 452 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 27.78%[56]. - Net profit for the same period reached 54.16 million yuan, an increase of 30.42% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains was 51.01 million yuan, up 14.85%[56]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥69,568,387.76, an increase from ¥44,376,912.72 in the same period of 2023[151]. - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥186,270,580.35 from ¥116,838,426.57, a growth of approximately 59.4%[145]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.49% of operating revenue, an increase of 0.57 percentage points compared to the previous year[12]. - The company increased its R&D investment by 42.62% year-on-year, totaling approximately ¥24.84 million, which represents 5.49% of its operating revenue[44]. - The R&D team has increased to 177 members, representing 12.84% of the total workforce, compared to 130 members and 12.81% in the same period last year[49]. - The company has established a research and development system centered on independent innovation, with a dedicated technical research center and various departments to ensure advanced technology levels[23]. - The company is actively developing new products, including high-strength, low-cost vacuum insulation panels for construction, focusing on fiber, powder, and composite core materials[20]. - The company has developed high-performance barrier films that improve the insulation performance of VIPs and reduce reliance on foreign materials[34]. - The company is developing a high-performance thermal conductivity detection device, with an investment of ¥7.34 million in the current period[46]. Market Position and Strategy - The company primarily generates revenue through customized vacuum insulation panels and thermal boxes, focusing on the home appliance and cold chain logistics sectors[22]. - The vacuum insulation board industry is in a growth phase, with increasing demand driven by energy efficiency and environmental concerns, particularly in the construction sector[28]. - The company has established strong partnerships with major appliance manufacturers such as Samsung, LG, and Whirlpool, becoming a key supplier of vacuum insulation panels (VIP) with a leading market share in the industry[30]. - The company is exploring new markets, including applications in new energy vehicles and LNG pipeline insulation, through the development of metal VIP products[56]. - The company has been recognized as a key high-tech enterprise and has received multiple awards for product quality and innovation in the insulation materials sector[30]. Financial Position and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,965,967,037.03, a 4.46% increase from ¥1,881,975,086.43 at the end of the previous year[12]. - Total liabilities rose to ¥834,939,278.03 from ¥734,891,499.16, an increase of about 13.6%[144]. - Short-term borrowings increased to ¥17,701,991.48 from ¥5,000,000.00, a substantial rise of 254.0%[143]. - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥1,131,027,759.00 from ¥1,147,083,587.27, a decline of about 1.4%[144]. - The company has a total of 3,754 convertible bondholders, with the largest holder, Wang Kunming, owning RMB 175,237,000, representing 39.65% of the total[138]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per share (including tax) to all shareholders, which is expected to total approximately RMB 8,347,686.75, accounting for 15.41% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[4]. - The total number of ordinary shareholders reached 4,584 by the end of the reporting period[132]. - The largest shareholder, Wang Kunming, holds 66,691,300 shares, representing 39.74% of total shares[134]. - The company reported a profit distribution of CNY 46,056,202.80 to shareholders during the first half of 2024[159]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥110,500 in environmental protection during the reporting period[88]. - The company reduced carbon emissions by 1,925.61 tons through the use of rooftop solar power, generating 2,453,000 kWh of electricity[95]. - The company has maintained good operation of its environmental protection facilities during the reporting period[90]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[88]. - The company has established a robust EHS management system to ensure environmental protection and safety in production[94]. Risks and Challenges - The company faces risks due to high concentration in product application fields and downstream customers, particularly in the refrigerator and freezer sectors, which may impact growth and profitability if market conditions change unfavorably[59]. - The company is exposed to risks from fluctuations in the supply and prices of key raw materials and energy, which significantly impact operational costs and profitability[61]. - The company’s gross margin is at risk of decline due to market supply-demand dynamics, competition, and cost fluctuations[64]. - The company’s export revenues are subject to exchange rate fluctuations, particularly as most transactions are settled in USD, which could lead to significant foreign exchange losses[65]. Compliance and Governance - The company emphasizes that forward-looking statements regarding business plans and industry prospects do not constitute a commitment to investors, highlighting investment risks[4]. - The company has committed to long-term promises regarding competition and related transactions, ensuring compliance with regulations[97]. - The company guarantees that there are no fraudulent activities related to the public offering of shares and listing on the Sci-Tech Innovation Board[99]. - The controlling shareholder guarantees strict adherence to commitments disclosed in the prospectus, including timely disclosure of any unfulfilled commitments and corrective measures[104].

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币 435,534,424.00 元（含本数）的暂时闲置募集资金，向 各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品， 使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限 及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。 在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。截至 2024 年 7 月 31 日，公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 23,434.42 万元。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满前，继续使用额度不超过人民币 2.40 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次 募集资金现金管理额度授权期限届满日（即 2024 年 9 月 20 日）起 12 个月内。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募 集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由董事长汪坤明先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 86.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5125% | | 累计已回购金额 | 2,578.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~35.32 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第 ...