2023年年度报告 公司代码：688398 公司简称：赛特新材 赛特转债：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 债券代码：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 223,438,030.41 | 46.39 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,668,808.18 | 152.12 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 一、会议召开情况 责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决 议如下： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 《董事会审 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于2017年4月至2023年7月，任福建赛特新材股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2023年度（或称"报告期"）我严格按照《上市公司治 理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要 求，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，我积极参加公 司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表 审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 涂连东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，物理化学专 业，硕士研究生学历，中级会计师。2002年4月至2003年5月任中国证券监督管 理委员会厦门监管局机构监管处主任科员；2003年5月至2016年7月任厦门高能 投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人 ...

关于福建赛特新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建赛特新材股份有限公司 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：福建赛特新材股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 容诚专字[2024]361Z0238 号 容诚会计] 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） :c.mot.gov.cn/ 报告编码:京24[8] 关于福建赛特新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0238 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建赛特新材股份有限 公司(以下简称赛特新材公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废处 理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事 项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<福建赛特 新材股份有限公司 20 ...

福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子 邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。 ...

RSM 容诚 审计报告 福建赛特新材股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0255 号 容诚会计师事务 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 107 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0255 号 福建赛特新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,20 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本 议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、本次发行证券的种类和数量 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建 赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")的督导机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 -- 规范远作》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则,对赛特新材 2023年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和到账时间 1、2020年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意,本公司于 2020 年 2 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价为 24.12 元,募集资金总额为人民币 48,240.00 万元,扣除各项发行费用后的募集资金净 额为 42.310.15 万元。该募集资金已于 2020年 2 月 5 日到账。上述资金到位情 况业经容诚会计师 ...