| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《2023 年度利润分配及资本公积转 增股本方案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税），以公司资本 重要内容提示： | 股 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法 规和规范性文件的有关规定，对赛特新材 2023 年度利润分配所涉及的差异化权 益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了审慎核查，具体情况如下： 2024 年 2 月 20 日，赛特新材第五届董事会第七次会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含），回购期限自公司董事会审议 通过回购方案之日起 12 个月内。 截至本核查意见出具之日，赛特新材回购专用证券账户中股 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0019 号 关于对福建赛特新材股份有限公司 时任董事汪美兰予以监管警示的决定 当事人： 汪美兰，福建赛特新材股份有限公司时任董事。 2024 年 4 月 19 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特 新材或公司）披露《关于董事交易可转债因误操作触发短线交易及 致歉的公告》，时任董事汪美兰于 2024 年 4 月 17 日合计卖出赛特 新材可转换公司债券（以下简称可转债）4,000 张，成交金额合计 476,830.00 元；并于当天买入赛特新材可转债 2,000 张，成交金额 合计 238,580.00 元，构成短线交易。上述行为违反了《中华人民共 和国证券法》第四十四条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 1.4 条，《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.6.7 条等 有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中 作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关 规定，我部 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于调整 2023 年度现金分红总额 及资本公积转增股本总额的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整：福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟 维持向全体股东每 10 股派发现金现金红利 4.00 元（含税）不变，现金分红总额 由 46,229,842 元（含税）调整为 46,056,202.80 元（含税）。 资本公积金转增股本总额调整：公司拟维持以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股不变，转增股本总数由 52,008,572 股调整为 51,813,228 股，本次 转增后，公司总股本增至 167,813,735 股。 调整原因：2024 年 3 月 15 日起，公司公开发行的可转换公司债券"赛 特转债"进入转股期。自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 ...

一、《警示函》主要内容 "当事人： | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于公司董事收到上海证券交易所监管警示函的 公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事汪美兰女士于 2024 年 6 月 7 日收到上海证券交易所出具的《关于对福建赛特新材股份有限公司时任董 事汪美兰予以监管警示的决定》（上证科创公监函〔2024〕0019 号，以下简称"《警 示函》"），现将有关事项公告如下： 鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 14.2.2 条和《上 海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施 决定： 对福建赛特新材股份有限公司时任董事汪美兰予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）务必高度重视 相关违规事项，建立股东所持公司股 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时可转债 转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司相关证券停复牌情况如下：权益分派公告 前一交易日（2024 年 6 月 11 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将 停止转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 起始日 | | | | | 118044 | 赛特转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/11 | | | | 因实施 2023 年度权益分派，"赛特转债"将相应调整转股价格 ...

回购公司股份进展的公告 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施员 工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额为不低于人民币 2,500 万元(含)和不超过人民币 5,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在上海证券交易 所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-011）。 二、 回购股份的进展情况 本 ...

泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]STXC-01 号 泰和泰(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受福建赛特新材股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,本所律师通过现场和 视频相结合的方式对本次股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号--- 规范运作》(以下简称"《监管指引第1号》")、公司现 行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人 的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所仅依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实及本所对我国现行 法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 泰和泰(北京)律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A座 12 层 电话: （010）85865151 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,718,012 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,718,012 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 5 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [18]. Core Views - The company reported a revenue of 840 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 31.69%, and a net profit attributable to shareholders of 106 million yuan, up 66.14% year-on-year. For Q1 2024, revenue reached 223 million yuan, a 46.39% increase year-on-year, with a net profit of approximately 28.67 million yuan, up 152.12% year-on-year [18][19]. - Strong downstream demand is driven by the increase in energy efficiency standards for refrigerators in developed countries and the upgrade of domestic refrigerator consumption structure. The vacuum insulation panel market is experiencing robust demand, with sales of energy-efficient refrigerators in the EU growing over 50% year-on-year [19]. - The company’s VIP board sales reached 8.18 million square meters in 2023, a 35% increase year-on-year, with a gross margin of 33%, up over 6 percentage points. The company is expected to continue benefiting from favorable market conditions and capacity expansion [19][20]. - Looking ahead to 2024, the company is expected to see significant performance growth due to the successful construction of a new base in Anhui and the ongoing demand in the European market [20][21]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, total revenue was 840 million yuan, with a gross profit of 277 million yuan, resulting in a gross margin of 33% [32]. - For 2024, projected revenues are 1.068 billion yuan, 1.31 billion yuan in 2025, and 1.521 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 163 million yuan, 219 million yuan, and 258 million yuan respectively [32]. Market Trends - The market for vacuum insulation panels is supported by the rising demand for high-efficiency refrigerators, with embedded refrigerators gaining popularity, capturing 17.6% of online and 36.7% of offline retail market shares in 2023 [19]. - The company is well-positioned to leverage its technological and cost advantages to expand its market share during this favorable cycle [20]. Future Outlook - The company anticipates a significant contribution to its performance from the gradual release of production capacity in 2024, with expectations of continued growth in the VIP market due to European standards [20][21].