2024 年第一季度报告 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 | 844,949.81 | | | 值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 | 25,566,730.58 | | | 确定的标准享有、对公司损益产 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨顺海） 2023年度，作为江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席会议，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要决策事项 发表独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，为公司的经营决策和 规范化运作提出了合理的意见和建议，维护了公司及全体股东尤其是 中小股东的合法利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2023年9月公司完成董事会换届，本人担任公司第三届董事会独 立董事，董事会审计委员会委员。基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会及各专门委员会情况 （1）参加董事会、股东大会情况 2023年度公司共召开7次董事会，2次股东大会。本人任职期间出 席会议情况如下： | 独立董事 | | | 参加董 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则 解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则 解释第 17 号》"），其中"关于售后租回交易的会计处理"的规定 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并 按该规定的生效日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 章程 章程 二〇二四年四月 1 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 11 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 | 43 | ...

第二章 关联方和关联交易 江苏硕世生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生物科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况 制定本制度。 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 在交易发生之日前 12 个月内, 或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内, 具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人, 视同公司的关联方。 第三章 关联交易的一般规定 2 (三) 转让或受让研发项目; (四) 签订许可使用协议; (五) 提供担保; (六) 租入或者租出资产; (七) 委托或者受托管理资产和业务; (八) 赠与或者受赠资产; (九) 债权、债务重组; (十) 提供财务资助; (十一) ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 1 第一条 为加强江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做 好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定, 结 合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。董事会办公室是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外 报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二三年度 rr 1 ( 来 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants Llp 关于江苏硕世生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11424号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏硕世生物科技股份有限公司(以 下简称"硕世生物")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 硕世生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订》(证监会公告(2022) 15 号)、《 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所（特殊 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.kgov.cn）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.jpov.cn）"进行企业 " 江苏硕世生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants Llp 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11423 号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称硕世 生物)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是硕世生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-009 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 者"硕世生物"）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客 观、公允、真实、准确地反映公司 2023 年度财务状况、资产价值与经营成果， 公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试。基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有 关资产计提信用及资产减值准备。 2023 年度公司计提应收账款和其他应收款减值准备共计 7,447.42 万元， 计入信用减值损失共计 2,939.6 ...