关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-050 深圳市路维光电股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市路维光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市路维光电股份有限 公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本 计划草案"）之规定，特制定《深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"《持股计划管理办法》"或"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-045 深圳市路维光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公司披露日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 股东深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"）持有公司 股份 11,165,870 股，占公司总股本的 5.78%，深圳市前海睿兴投资管理有限公 司－兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴森股权"）持有 公司股份 5,800,000 股，占公司总股本 3.00%；兴森科技持有兴森股权 99.5025% 的出资份额，兴森科技与兴森股权为一致行动人，合计持有公司股份 16,965,870 股，占公司总股本 8.78%。 以上股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本取得的股份，且 于 2023 年 8 月 17 日起上市流通。具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日于上海证券 交易所网站 ...

Group 1: Company Overview and Production Capacity - The company plans to issue convertible bonds to raise up to RMB 737 million, primarily for the "semiconductor and high-precision flat panel display mask expansion project" and the acquisition of minority shareholder equity in Chengdu Luwei [2] - The expansion project will add 2 production lines for semiconductor masks covering the 250nm-130nm process and 2 production lines for G8.6 and below types of mask products [2] - The company has transitioned its G8.6 OLED mask production line to solid production, contributing to capacity growth [1] Group 2: Market Position and Client Relationships - The mask is a core material in photolithography, directly affecting the quality and yield of end products, requiring rigorous testing and validation for new suppliers [2] - The company is a leader in the domestic mask industry, maintaining a significant market share through independent research and technological innovation [2] - Major clients include leading domestic chip companies and their suppliers, such as SMIC Ningbo, Jingfang Technology, Huada Technology, Tongfu Microelectronics, and Sanan Optoelectronics [2] Group 3: Share Buyback Progress - As of June 30, 2024, the company has repurchased 1,891,079 shares, accounting for 0.98% of the total share capital of 193,333,720 shares, with a total expenditure of RMB 50,652,852.96 [2]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-044 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.51 元/股（含）调整为不超过人民币 46.27 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,891,079 股，占公司总股本 193,333,720 股的比例为 0.98%，回购成交的最高价 为 30.74 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-043 深圳市路维光电股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易概述 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年5月30日、 2024年6月17日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关 联交易的议案》，公司拟以自筹资金或其他方式，通过竞价摘牌方式收购成都 高新投资集团有限公司（以下简称"成都高新投"）、成都先进制造产业投资 有限公司（以下简称"成都先进制造"）合计持有的公司控股子公司成都路维 光电有限公司（以下简称"成都路维"）49.00%股权（以下简称"本次交 易"）；其中，成都高新投持有成都路维29.40%股权，成都先进制造持有成都 路维19.60%股权。具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《关于拟收购控股 ...

深圳市路维光电股份有限公司 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-042 关于股东减持股份结果公告 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余顺禄 新余百耀 | 5% | 以上非 | 3,480,000 2,900,000 | 1.799996% 1.499997% | IPO 前取得：2,400,000 IPO 前取得：2,000,000 | 股 股 | | | | | | | 其他方式取得：1,080,000 | 股 | | | 第一大股 | | | | | 股 | | | | | | | 其他方式取得：900,000 | | | 新余粤典 | 东 | | 2,030,000 | 1.049998% | IPO 前取得：1,400,000 | 股 | | | | | | | 其他方式取得：630,000 | 股 | | 新余华谦 | | | 1,438,400 | 0.743999% | IPO 前取得：992,000 股 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派 实施后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币46.51元/股 （含）调整为不超过人民币46.27元/股（含），价格上限调整起始日期为2024 年6月28日（2023年年度权益分派除权除息日）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-041 深圳市路维光电股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格 上限的公告 每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股 本=（191,442,641×0.235）÷193,333,720=0.23元／股（保留两位小数）。 公司本次仅进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 因此，公司流通股份不会发生变化，流通股份变动比例为0。 2023年12月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-040 深圳市路维光电股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,195,910 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,195,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.8009 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.8009 | 注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日 公司已回购的 1,891,079 股股份。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第004995号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年6月24 日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...