深圳市路维光电股份有限公司独立董事候 选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 本人杨洲，已充分了解并同意由提名人深圳市路维光电股份 有限公司董事会提名为深圳市路维光电股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任深圳市路维光电股份有限公司 独立董事独立 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公 司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名梁新清先生、李玉周先生、杨洲先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 深圳市路维光电有限公司 深圳市路维光电股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见 董事会提名委员会 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关 规定，公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： 2024 年 4 月 12 日 1、经审阅，公司第五届董事会独立董事候选人梁新清先生、李玉周先生、 杨洲先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事的情形；梁新清先生、李玉周先生、杨洲先生 均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching RMB 10 billion, representing a 15% year-over-year growth[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥672.39 million, representing a 5.06% increase compared to ¥640.01 million in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥148.80 million, a 24.23% increase from ¥119.78 million in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.77, reflecting a 4.05% increase from ¥0.74 in 2022[25]. - The company's total assets increased by 19.88% to approximately ¥2.32 billion at the end of 2023, up from ¥1.94 billion at the end of 2022[24]. - The company's revenue for Q1 was ¥135.91 million, Q2 was ¥172.08 million, Q3 was ¥173.78 million, and Q4 was ¥190.63 million, showing a steady increase throughout the year[30]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 was ¥28.41 million, Q2 was ¥42.22 million, Q3 was ¥37.72 million, and Q4 was ¥40.45 million, indicating fluctuations in profitability across the quarters[30]. - The company achieved an annual revenue of 672.39 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 5.06%[39]. - Operating profit reached 168.79 million yuan, marking a year-on-year increase of 28.39%[39]. - The company achieved a total revenue of 8,198 million RMB, with a gross profit of 3,521.03 million RMB, resulting in a gross margin of approximately 43%[94]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.35 CNY per 10 shares, totaling approximately 44,989,020.64 CNY (including tax), which represents 30.23% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The total share capital as of April 24, 2024, is 193,333,720 shares, with 1,891,079 shares held in the repurchase account excluded from the dividend calculation[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the shareholders' meeting[7]. - The company reported a total of 46,025,900 shares held by the Chairman and General Manager, Du Wubing, at the end of the reporting period, an increase of 14,283,900 shares due to the 2022 annual equity distribution[178]. - The company’s Vice General Manager and Secretary of the Board, Xiao Qing, held 15,454,100 shares at the end of the reporting period, reflecting an increase of 4,796,100 shares from the beginning of the year[178]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on advanced semiconductor technologies and OLED displays[16]. - The company is focused on enhancing its product offerings, including advanced photomask technologies and MEMS systems[19]. - The company’s R&D investment reached CNY 35.21 million, a year-on-year increase of 23.91%, accounting for 5.24% of total revenue[88]. - The company has added 9 new core process technologies during the reporting period, bringing the total to 37 core process technologies[83]. - The company is currently developing eight key projects, with total expected investments amounting to ¥2,800 million[92]. - The company is actively researching and developing cleaning processes and technologies related to TFT mask plates[87]. - The company has developed a comprehensive industrial chain layout in the third-generation semiconductor sector, covering substrate, epitaxial wafers, device design, manufacturing, and downstream applications[62]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[15]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[19]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of RMB 2 billion allocated for this purpose[15]. - The company is focused on expanding its market presence in the flat panel display and semiconductor sectors, aligning with national development strategies[166]. - The company aims to increase its production capacity and optimize product structure to meet diverse customer needs, enhancing market share and promoting sustainable growth[168]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management[16]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 10% reduction in operational costs by the end of the next fiscal year[15]. - The company’s cash flow from operating activities decreased by 44.17% to 166.69 million yuan, primarily due to a significant VAT refund in the previous period[118]. - The company faces risks related to customer credit and inventory depreciation, which could adversely affect profitability[111][115]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has not experienced any changes in the governance structure that would affect the accuracy and completeness of the annual report[9]. - The company has not reported any instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[9]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[189]. Employee and Management Information - The company reported a total of 315 employees, with 77 in the parent company and 238 in major subsidiaries[199]. - The employee composition includes 170 production personnel, 26 sales personnel, 44 technical personnel, 15 financial personnel, and 60 administrative personnel[199]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.44 million RMB[187]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 1.04 million RMB[187]. - The company plans to recruit more talent to enhance its R&D and technological innovation capabilities, with 44 R&D personnel currently representing 13.97% of the total workforce[106]. Technology and Innovation - The company emphasizes independent R&D and technological innovation to break foreign monopolies and achieve domestic production of mask products[48]. - The company has developed a mask resist coating technology with a uniformity control of 3.0% for G11 and below flat panel displays[83]. - The company has achieved mass production of several new products, including G6 FMM masks and PS HTM for Metal Mesh[87]. - The company is currently implementing projects aimed at upgrading large-size mask plate processing technology and enhancing defect control capabilities[87]. - The company has established long-term stable supply relationships with major panel manufacturers such as BOE, TCL Huaxing, and Tianma Microelectronics, covering G2.5-G11 generations of mask products[67]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[15]. - The company expects the global TV market to grow by 0.6% in 2024, indicating a potential recovery in demand[37]. - The management has provided guidance for the next quarter, expecting a revenue range of 19.08 million to 25 million[179]. - The company plans to focus on high-end AMOLED, LTPS, LTPO, and Mini-LED mask products in 2024, expanding sales scale in these new technologies[168].

深圳市路维光电股份有限公司独立董事候 选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 本人梁新清，已充分了解并同意由提名人深圳市路维光电股 份有限公司董事会提名为深圳市路维光电股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市路维光电股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-020 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：成都高新区康强三路 1666 号成都路维光电有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

深圳市路维光电股份有限公司独立董事提 名人声明与承诺 提名人深圳市路维光电股份有限公司董事会，现提名李玉周 为深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与深圳市路维光电股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨洲） 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 本人作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"） 第四届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市路维光电股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作 细则》"）等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实 勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加 2023 年的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，对公司的业务发展及经营管 理提出合理的建议，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，努力维护公司 整体利益以及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历 杨洲，男，出生于 1976 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历。曾任广东晟典律师事务所律师；北京市京都（深圳）律师事务所合伙人； 广东汇森律师事务所合伙人；任深圳金麦粒创 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律法规、规范性文件和《深 圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市路维光电 股份有限公董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的相关规定，在 2023 年度内恪尽职守、认真履职，本着客观、公正、独立的原 则审议各项议案，规范运作、科学决策。现将董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《股票上市规则》《公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定，共召开 4 次会议，对公司续聘审计机构、日常关联交易、 财务报告的信息披露情况进行监督和审查，会议召开情况如下： | 会议届次 | | | | 召开时间 | | | （一）《关于 2022 | | 审议通过的议案 年 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-018 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方 可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届 事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第 五届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举的情况 公司于2024年4月24日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 深圳市路维光电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期将于2024年5月13日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深 圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，就路维光电募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路维 光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476 号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价人民币25.08元/股，募集资金总额为人民币 836,006,688.00元，扣除发行费用人民币7 ...