证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-046 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行 数量上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况 公司于 2022 年 11 月 9 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议，并于 2022 年 11 月 29 日召开 2022 年第七次临时股东大会会议，审 议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案， 关于本次向特定对象发行 A 股股票发行数量的情况如下： 本次向特定对象发行股票的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行 价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 4,071.46 万股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关 规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-044 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 143 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,336,499 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 121,336,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.3058% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.3058% | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司 20 ...

!"#$%&'()*+ ,-./0123456789:;<= 2024 >?@ABC8DEFG H'IJK 中国·北京 朝阳区建大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5F/9F/10F/13F/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, China 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 "#"$%&' ()*+,-./0123456789 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并 见证公司于 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会会议。依据有 关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏中信博新能源科技股份有限公 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国投 证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）发来的《关于变更江苏中信博新能 源科技股份有限公司向特定对象发行股票项目保荐代表人的专项说明》。 公司向特定对象发行股票项目原保荐代表人尹泽文先生因个人原因拟离职。 为保证本公司向特定对象发行股票项目工作的有序进行，国投证券现委派徐长浩 先生（简历见附件）接替尹泽文先生继续担任保荐代表人。本次变更后，公司向 特定对象发行股票项目的保荐代表人为郑旭先生和徐长浩先生。本次保荐代表人 变更不会影响国投证券对公司的保荐工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风 险和影响。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-043 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于变更向特定对象发行股票项目保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会对尹泽文先生为公司向特定对象发行股票项目所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 徐长浩，男，保荐代表人，会计硕士，注册会 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 证券简称：中信博 证券代码：688408 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月十九日 1 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记手续的 | | 议案 6 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-041 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记手续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规 及规范性文件的规定，结合上述公司注册资本及股份总数变更的情况，拟对《公 司章程》部分条款进行修订，修订内容如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 135,819,480 元。 | 公司注册资本为人民币 202,462,150 元。 | | 第二十 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-042 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） ...

第一条 为维护江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原中信博新能源科技（苏 州）有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在苏州市工商行政管理局注册登记并取得统一社会信用代码为 91320583696798806E 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 7 月 28 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册同意，首次向社会公众发行人民币普 通股 33,928,870 股，于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-040 2024 年 8 月 2 日 1 2024 年 7 月 31 日，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）收到上海证券交易所上市审核中心向公司出具的《关于江苏中信博新能 源科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司向特定 对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情 况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-039 江苏中信博新能源科技股份有限公司 员工持股平台大宗交易减持股份计划完成 暨减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "融博"）持有江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公 司"）8,432,533 股，占减持计划披露日公司总股本 135,819,480 股的比例为 6.2086%，为公司持股 5%以上的股东；苏州中智万博投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"中智万博"）持有中信博 3,346,517 股，占减持计划披露日公司 总股本 135,819,480 股的比例为 2.4639%。上述股份均来源于公司首次公开发行 前持有的股份。融博、中智万博为公司首次公开发行上市前设立的员工持股平台， 两个持股平台的执行事务合伙人为公司实际控制人蔡浩先生的配偶及一致行动 人杨雪艳女士。 减持计划的实施结果情况 ...