中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们 积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责。现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情 况如下： 中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023 年 4 月 26 日，召开公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职 情况报告议案》、《关于公司 2022 年内部控制 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-009 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》 等法律、法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告，严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公 司利益和全体股东权益出发 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计 划》"）预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就， 共计3名符合条件的激励对象合计可解除限售5.20万股第一类限制性股票。现将 有关事项说明如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象共计3人，可解除限 售的第一类限制性股票数量为5.20万股，占目前公司股本总额13,581.9480万股 的0.0383%。 本次第一类限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-01 ...

中信博监事会核查意见 江苏中信博新能源科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归 属名单及预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解 除限售名单的核查意见 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏中信博新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票首次授予部分第二 个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单及预留授予第一类限制性股票第 一个解除限售期解除限售名单进行了核查，相关核查情况如下： 公司监事会核查后认为：公司本次激励计划第二类限制性股票拟归属的98 名首次授予激励对象及24名预留授予激励对象，预留授予第一类限制性股票拟解 除限售的3名激励对象，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-028 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于前次太阳能光伏支架生产基地建设 项目补充说明公告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（简称"公司"或"中信博"）于 2020 年 7 月经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1583 号"文《关于同意 江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票实际募集资金净额 1,307,054,803.46 元 （简称"IPO 募集资金"），其中 IPO 募集资金中 56,631.18 万元用于投资"太 阳能光伏支架生产基地建设项目"（简称"生产基地建设项目"），该项目涉及 的募集资金已使用完毕。 公司第三届董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关 于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，对截至 2022 年 9 月 30 日止前次 募集资金使用情况及实现效益等进行了说明。 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情 况报告>的议案》，对截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况及实 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理 有执业许可的会计师 信会师报字[2024]第ZF10523号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 江苏中信博新能源科技股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 2023年度 关于 · 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、工作概述 我们接受委托，对后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司 (以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 ( 以 下简称" 募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 --- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作, ...

江苏中信博新能源科技股份 有限公司 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称 "中信博"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中信博董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm//goomaf ( http:// 码 · 沪24CYC 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10521 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-010 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示： 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 345,041,900.56 元。经第三届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为 基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如 下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.8 元（含税）。截至本公告披 露日，公司总股本 135,819,480 股，扣除回购证券专用账户 1,260,000 股，以此 计算合计拟派发现金红利 118,412,342.40 元（含税）,占公司本年度合并报表归 属上市公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-013 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 立信 2023 年业务收 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告日，苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"融博"） 持有江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 8,432,533 股，占公司总股本的 6.2086%，为公司持股 5%以上的股东；苏州中智 万博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中智万博"）持有中信博 3,346,517 股，占公司总股本的 2.4639%。上述股份均来源于公司首次公开发行 前持有的股份。融博、中智万博为公司首次公开发行上市前设立的员工持股平台， 两个持股平台的执行事务合伙人为公司实际控制人蔡浩先生的配偶及一致行动 人杨雪艳女士。 减持计划的主要内容 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-025 江苏中信博新能源科技股份有限公司 员工持股平台大宗交易减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 融博、中智万博股份限售承诺： 因持股平台员工的资金需求，融博、中智万博计划通过大宗交易方式减持所 持有的公司股份，融博拟减持 ...