证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 公司，并在欧洲、中东、东南亚、拉丁美洲等地区布局了销售与服务网点。产品 下游市场覆盖了亚洲、美洲、欧洲等全球主要光伏市场。 关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明（三次修订稿） 二〇二四年四月 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第 九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，对公司本次募 集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《江苏中信博 新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以 下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《江苏中信博新能源科技股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司是国内领先、世界一流的光伏支架及 BIPV 系统解决方案提供商，主营 业务为光伏支架系统及 BIP ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-017 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 第二类限制性股票拟归属数量：47.5520万股，其中首次授予部分第二 期归属38.7320万股，预留授予部分第一期归属8.8200万股。 归属股票来源：江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 一、2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励 计划》"）批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及已履行的程序 1、本次激励计划有关第二类限制性股票的主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：首次150.15万股，预留23.12万股。 （3）授予价格（调整后）：第二类限制性股票的授予价格（含预留部分） 为42.06元/股（公司2021年度及2022年度权益分 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-008 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年 4月13日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人， 会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等法律、法规及公司的 规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年度董事会工作报告符合《公司 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-021 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独立董 事专门会议议事规则>的议案》等相关部分公司治理制度的议案，现将有关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管 ...

111 1 7: 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 证明该审计报告 公用目有权 Vi年日日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10522 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"中 信博公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10520 号的无保留意见审计报告。 中信博公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(20 ...

Financial Performance - Basic earnings per share reached CNY 1.14, an increase of 293.10% compared to the previous period[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥153,995,532.83, marking a 297.18% increase year-over-year[40] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥142,726,249.84, reflecting an 882.32% increase compared to the same period last year[40] - The net profit for the first quarter of 2024 is CNY 146,546,212.38, an increase from CNY 40,396,981.26 in the same period last year, representing a growth of approximately 262.5%[51] - The total comprehensive income attributable to the parent company reached approximately $146.92 million, compared to $40.29 million in the previous period, showcasing significant growth[67] Revenue and Costs - The total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,814,204,889.13, representing a 122.47% increase compared to Q1 2023[28] - The total operating costs for Q1 2024 amounted to ¥1,622,004,963.62, up from ¥798,912,584.12 in Q1 2023[28] - Other income increased by ¥621.04 million, mainly due to government subsidies received[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.79% to CNY 7,693,003,561.95 from CNY 8,165,398,710.15 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 4,751,597,310.40 from CNY 5,350,818,664.42[13] - The total current assets as of March 31, 2024, were CNY 6,232,783,712.07, a decrease from CNY 6,750,103,086.90 at the end of 2023[49] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to CNY 1,542,570,438.79 from CNY 1,953,605,382.77 at the end of 2023, a decline of approximately 21%[48] Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 4.96% to CNY 2,941,320,538.88 from CNY 2,802,439,772.91[4] - The company completed a share buyback of 1,260,000 shares, representing 0.93% of the total share capital, as of February 29, 2024[62] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 35,401,572.74, accounting for 1.95% of operating revenue, a decrease of 1.31 percentage points[4] - Research and development expenses for the first quarter of 2024 amounted to CNY 35,401,572.74, up from CNY 26,589,192.41 in the previous year, reflecting a growth of approximately 33.5%[51] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 1,632,506,192.42, compared to CNY 956,631,128.23 in the previous period[15] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥846,524,502.54, which is not applicable for year-over-year comparison[40] - The company's cash flow from financing activities for the first quarter of 2024 was CNY 518.17, primarily due to the optimization of bank loans[44] - The company's cash flow from financing activities showed a net inflow of approximately $317.13 million, a significant increase compared to $51.30 million in the previous period, indicating strong financing activities[58] Borrowings and Financial Expenses - Short-term borrowings rose to CNY 782,759,961.05 from CNY 602,061,614.28, indicating increased leverage[13] - The financial expenses increased significantly, with a reported amount of ¥809.34 million, primarily due to increased interest expenses[28] - The company's short-term borrowings increased by 30.01%, primarily due to new loans taken during the period[58] Impairments and Other Financial Metrics - The company experienced a substantial asset impairment loss of ¥2,177.17 million, primarily due to changes in inventory[28] - The company's investment income for the first quarter of 2024 showed a loss of CNY 48,057.11, compared to a gain of CNY 639,348.57 in the previous year[51] - The accounts receivable financing saw a substantial increase of 138.12%, attributed to a higher volume of payments received in the form of promissory notes[58] - The company experienced a 39.51% decrease in trading financial assets, mainly due to changes in wealth management products and structured deposits[58] - The prepayments increased by 69.31%, driven by business expansion and advance payments for materials[58]

江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 13 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10524号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 独立董事关于第三届董事会第十四次会议事前认可意见 二、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审阅，我们认为公司预计的关联交易属于日常关联交易，是正常生产经营 业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原 则，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，且不会影 响公司独立性。综上，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计金额不 超过人民币 6 亿元，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议进行审 议。 相关事项的事前认可意见 独立董事：章之旺、马飞、吕芳 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及公司的规定，对公司第三届董事 会第十四次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审 慎的态度，对相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审阅，我们认为公司拟续聘会计师 ...

国投证券股份有限公司 1 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2024 年度担保额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（简称"中信博"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对中信博拟为全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情 况和核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为确保江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中信博"） 生产经营工作持续稳健开展，2024 年度公司计划对合并报表范围内子公司（含 全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范 围内的子公司）及 BIPV 业务相关客户，提供不超过 50 亿元的担保（含子公司 之间相互提供的担保），其中为 BIPV 业务相关客户提供担保额度不超过人民币 2 亿元。预计额度有效期限为 2023 ...

2023 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开7次董事会，3次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责 的态度，通过出席董事会、股东大会，本人认真审慎履行独立董事职责。在董事会 会议召开前，我认真阅读历次董事会会议资料，主动与管理层沟通，为董事会审议 决策做好充分准备。在会议召开期间，我按时参加会议并充分利用自身行业知识和 经验向公司提出意见和建议，在此基础上独立、客观、审 ...