第三届董事会第十四次会议独立董事意见 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及公司的规定，对公司第三届董事 会第十四次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审 慎的态度，对相关事项发表以下独立意见： 一、《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 经审阅，我们认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公 司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。实施该利润分配及 资本公积转增股本预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的 情况。公司独立董事一致同意该议案内容，同意提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 经审阅，我们认为公司 2023 年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司内 部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司各项经营活动严格按 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-010 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示： 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 345,041,900.56 元。经第三届董事会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为 基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如 下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.8 元（含税）。截至本公告披 露日，公司总股本 135,819,480 股，扣除回购证券专用账户 1,260,000 股，以此 计算合计拟派发现金红利 118,412,342.40 元（含税）,占公司本年度合并报表归 属上市公司股 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年四月 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"中信 博"）为科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，提升公司主营业务的 市场竞争力和未来业务拓展的发展潜力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三 条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适 用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律、法规 和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过人民 币 110,129.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于"光 伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目"、"宿松中信博 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏中信博新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事章之旺先生、马飞 先生、吕芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 经核查独立董事章之旺先生、马飞先生、吕芳女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-019 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 议案》。根据《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司2022年第三次临时股东大会的 授权，公司董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）部分已授予尚未归属的20.8240万股第二类限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年2月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-023 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor.list@arctechsolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票首次授予部分第二个归属期、预留授 予部分第一个归属期归属条件成就及预留 授予第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部 | | 分第一个归属期符合归属条件的情况 9 | | | 一、关于本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留 | | | 授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 | 9 | | 二、本次第二类限制性股票归属的具体情况 | 12 | | 第六章 | 本激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 | | 14 | 成就的情况 | | 一、预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | | 14 | | | 二、 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-014 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示: 公司此次对外担保计划的被担保方为合并报表范围内子公司（含全资子 公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围 内的子公司）及 BIPV 业务相关客户，被担保方中无公司关联方。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2024 年度对外提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）50 亿元（含子公司之间相互提供的担保）， 其中为 BIPV 业务相关客户提供担保额度不超过 2 亿元。截至披露日，公司对 外担保余额为 25,163.80 万元（已经汇率折算）。 本次担保计划中对子公司的担保无需反担保；为 BIPV 业务相关客户提供 的对外担保需要被担保人提供反担保。 二、被担保人基本情况 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对中信博 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博 新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股发 行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1,431,459,025.30 元，扣除发行费 ...