经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限 公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-016 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-015 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 二、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 1 经审议，董事会同意《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》， 认为本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，相关交 易遵循协商一致、公平交易的原则，按照公允的定价方式执行，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不 利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 ...

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司分别于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 16 日召开了第一届董事会第 十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司全体独立董事就上述议 案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，并于同日召开第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联 交易额度预计的议案》。各独立董事认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预 计事项为公司正常的业务需要，属于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根 据自愿、平等、互惠互利的原则进行。按照公允的定价方式执行，不存在损害公 司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-017 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据沈 阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"）2024 年第一 次临时股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议 与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 3 月 26 日为授予 日，以人民币 38.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 47 名激励对象授予 144.60 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-018 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精 密设备股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司日常生产经营 业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不 影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成 较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司分别于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 16 日召开了第一届董事会第十 八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司 2023 年度 日常关联交易预计事项的议案》。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单（授予日）的核查意见 2024 年 3 月 27 日 （3）本激励计划授予的激励对象均为公司（含子公司及分公司）董事、高 级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工，包括持有公司 5%以上股份的董事长兼实际控制人郑广文先生，不含独立董事、监事、其他单 独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人的配偶、父母、子女。本次授予的激 励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 （4）本次限制性股票的授予日符合《管理办法》中关于授予日的相关规定， 同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的 规定。 监事会同意以 2024 年 3 月 26 日为授予日，向本次激励计划首次授予部分的 47 名激励对象授予 144.60 万股限制性股票，授予价格为人民币 38.00 元/股。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公 ...

与会独立董事签字: 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日上午 8:00 在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。公司已于 2024 年 3 月 22 日以邮件、电话等方式向公司全体独立 董事发出了会议通知。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由主持人朱煜先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定。全体 独立董事以记名投票方式表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，各独立董事认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公 司正常的业务需要，属于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根据自愿、平 等、互惠互利的原则进行。按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股 东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响， 不会对公司的独立性产生不利影响，不存 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 相关授予事项的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 ・ 上海 ・ 江湾 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 池口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 松吹 ・ 銀台利 ・ 宿杉矶 ・ 相合山 ・ 阿久木田 Bsjing ・Shaughai・Guangzhu・Wahan・Chengting：Oingka・Hangzhu・Ningzhu・Ningzhu・Ningzhu 22-31/F. South 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关授予事项的 法律意见书 致:沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"富创精密"、"公司") 与北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务合同》的 约定及受本所指派,本所律师作为公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称 "激励计划"或"本次激励计划")相关事宜的专项法 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-014 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 128,832,662 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 128,832,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.4803 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...