证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-013 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 二、 核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期 间，共有 2 名核查对象存在本公司股票交易记录，其余核查对象在自查期间不 存在买卖公司股票的行为。 经本公司核查，并结合公司筹划、实施本次激励计划的相关进程以及上述 2 名激励对象出具的书面说明及承诺，2 名激励对象在自查期间内存在的公司股 票交易行为系其基于个人对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本 次股权激励计划内幕信息无关，其在买卖公司股票前，并不知悉本次股权激励 计划的相关信息，亦未通过内幕信息知情人获知公司本次股权激励计划的信 息，不存在利用本次股权激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精 ...

证券代码： 688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【20240301】 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 泓澄投资、景顺长城、太平资产、易方达、中再资 产、天弘基金、中信资管、嘉实基金、国联安基 金、宝盈基金、毅恒资本、汇安基金、正心谷资 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-012 沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第二 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司召 开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（"本激励计划"）授予激励对象的姓名、职务进行了内部公示。 公司监事会对本激励计划授予激励对象人员名单核查意见及公示情况现说明如 下： 一、公示情况及核查情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司监事会核查了拟激励对象的 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 年限制性股 2024 | | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 年限制性股 议案二：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 | | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 7 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 | | | 案》 8 | | | 议案四：《关于修订<公司章程>的议案》 11 | | | 议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 12 | | 议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 13 | | 议案七：《关于修订<对外担保制度>的议案》 | 14 | | 议案八：《关于修订<关联交易管 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年三月 1 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | | （二）授予的限制性股票来源及数量 6 | | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | | （四）限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | | （五）限制性股票的授予与归属条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | | （四）对本激励计划权益授出 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年三月 | 一、公司实行激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本次激励计划的内容 4 | | 三、本次激励计划履行的程序 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 10 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决 12 | | 九、结论意见 12 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 章程 2022 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-006 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出席 会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事 长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分 调动公司员工的积极性和创 ...

公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规 范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第二章 募集资金存储 沈阳富创精密设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 ...

1 沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，其中包括 ...