深圳震有科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳震有科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称 第 1 页 共 8 页 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券(包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性 ...

深圳震有科技股份有限公司股东大会议事规则 深圳震有科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高 效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

深圳震有科技股份有限公司 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 通知与公告 | 42 | ...

德邦证券股份有限公司 关于深圳震有科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐人"）作为深圳震 有科技股份有限公司（以下简称"震有科技""公司"或"发行人"）持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件的要求，对公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）48,410,000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募 集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 73,656,961.06 元后，实 ...

深圳震有科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳震有科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳震有科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其关联人违反本制度的，公司将视情节轻重按规定对相关 责任人给予相应的惩戒。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原 则： 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人和其他组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或者其他组织； 第 1 页 共 9 页 1、 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受 到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-088 深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 1,390 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超 过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。公司将随时根据募集资金投资项 目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。 截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还， 公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过网络互动方式参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年12月7日 地点 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理 吴闽华 董事 张中华 上市公司接待人 ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）至 2023 年 12 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@genew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露 《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度的经营成果、财务状况、发展理念，公司拟于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-087 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-085 同意公司就上述申请授信额度事项提供连带责任担保。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关资料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等 规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 经审核，监事会认为公司为控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司申请授信 提供担保的事项是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发 展。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，能够有效控 制和防范担保风险，不存在与相关法律、法规及《公司章程》相违背的情况，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相 关法律法规、公司相关规章制度的规定。因此，同意公司就 ...

深圳震有科技股份有限公司 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-086 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）情况概述 被担保人名称：山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称"齐鲁数通"、"被 担保人"）系深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保是否有反担保：无 公司控股子公司齐鲁数通拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行（以 下简称"银行"）申请授信额度不超过人民币 500 万元，公司为控股子公司 齐鲁数通在上述授信额度内提供不超过人民币 500 万元的担保。截至本公告 披露日，公司为齐鲁数通提供担保余额为 0 万元。 本次担保是公司为合并范围内控股子公司齐鲁数通申请授信额度的事项提 供担保，风险可控。 对外担保的逾期累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 本次担保已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 为满足日常经营和发展需求，公司控股子公 ...