（一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》的相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务 状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年半年度报告》全文及 摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-037 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关资料已于 2024 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-039 深圳震有科技股份有限公司 关于为全资子公司融资提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 反担保对象：珠海格力融资担保有限公司（以下简称"珠海格力担保"）， 与深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关联关系。 本次担保类型：反担保 本次反担保涉及的债权：不超过 500 万元贷款债权本金及该项债权本金 项下产生的利息、逾期利息之和，以最终签署的反担保合同为准。公司已实际为 其提供的反担保余额为 1,000 万元。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事 项。 本次反担保已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 一、反担保情况概述 （一）情况概述 1、基本信息 | 公司名称 | 珠海格力融资担保有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 法定代表人 | 李文涛 | | 注册资本 | 30 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-038 深圳震有科技股份有限公司 一、本次计提减值准备情况概述 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经 营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并范围 内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试， 2024 年 1-6 月公司确认的各项减值准备合计为 931.91 万元，具体情况如下： 单位：万元 人民币 项目 本期计提金额 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） -131.83 应收票据坏账准备 -167.59 应收账款坏账准备 -41.13 其他应收款坏账准备 76.88 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） -800.08 存货跌价准备 -822.56 合同资产减值准备 22.49 商誉减值准备 0 合 计 -931.91 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1、信用减值损 ...

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│ 郑州│石 家庄│合肥│海南│青岛│南昌│大连│银川│拉孜│香港│巴黎│马德里│斯德哥尔摩│纽约 │马来西亚 BEIJING│SHANGHAI│SHENZHEN│HANGZHOU│GUANGZHOU│KUNMING│TIANJIN│CHENGDU│NINGBO│FUZHOU│XI'AN│NANJING│NANNING│JINAN│CHONGQING│SUZHOU│ CHANGSHA│AIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│NANCHANG│DALIAN│YINCHUAN│LHATSE│HONG KONG│PARIS│ MADRID│STOCKHOLM│NEW YORK│MALAYSIA 之 法律意见书 GLG/SZ/A3167/FY/2024-800 致：深圳震有科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（深圳 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-036 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩 讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,140,063 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,140,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.2714% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

1 证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保 | | 的议案 | 6 | 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳震有科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规 定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临 时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-035 深圳震有科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深 圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-033 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司监事会 2024年8月1日 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保 的议案》 经审核，本次关联担保是因公司控股子公司深圳市震有智联科技有限公司 （以下简称"震有智联"）增资扩股及公司放弃优先增资权导致的原合并范围内 担保事项被动形成的关联担保，为历史期间已经发生并延续至今的担保业务，不 属于新增关联担保。本次被动形成的关联担保金额共计人民币 807.92 万元，其 现存已有保证合同项下不再新增担保金额。本次交易前震有智联其他股东已按照 其对应持股比例为震有智联提供担保，并已就本次关联担保向公司提供反担保。 本次交易完成后，公司与震有智联其他股东均将按照交易完成后的持股比例相应 调整为震有智联提供的担保金额，确保担保事项风险可控。本事项相关审议程序 符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。 因此，监事会同意本事项的实施。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

被担保人名称及关联关系：本次交易完成前，震有智联为公司控股子公司， 公司对震有智联有存续的担保。本次交易完成后，震有智联成为公司参股公司。鉴于 公司董事张中华先生担任震有智联董事职务，公司对震有智联的存续担保将被动形成 公司对外提供关联担保（以下简称"本次关联担保"）。 本次被动形成的关联担保金额：截至本公告披露日，公司为震有智联提供的 担保余额为人民币 807.92 万元，因震有智联增资扩股及公司放弃优先增资权，导致 前述合并范围内担保事项被动形成公司对外提供关联担保，公司拟为前述关联担保继 续履行担保责任，且现存已有保证合同项下不再新增担保金额。本次交易前，震有智 联其他股东已按照其对应持股比例为震有智联提供担保，后续公司与震有智联其他股 东均将按照本次交易完成后的持股比例相应调整为震有智联提供的担保金额。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-034 深圳震有科技股份有限公司 关于放弃控股子公司优先增资权被动形成 对外关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提 ...

深圳震有科技股份有限公司 关于收到《调解书》暨仲裁进展的公告 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：调解结案 公司所处的当事人地位：深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "震有科技"或"申请人"）为仲裁申请人 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、仲裁进展情况 经成都仲裁委员会调解，申请人震有科技与被申请人中国五冶集团就本案自愿达 成调解协议。2024 年 7 月 22 日，公司收到仲裁委员会出具的《调解书》[（2024）成 仲案字第 761 号]，主要调解结果如下： 1、双方确认由被申请人向申请人支付两笔款项共计人民币 62,210,184.90 元：第 一笔款项为被申请人就《购销合同》和《补充协议》尚欠申请人的货款人民币 61,667,200 元；第二笔款项为申请人因本案仲裁纠纷支出的部分合理费用人民币 542,984.90 元（包括律师费、公证费、保全担保费、保全费、仲裁费）。 2、被申请人分四期向申请人支付人民币 62,21 ...