国浩律师（深圳）事务所 关 于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） （修订稿） 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2401/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一）（修订稿） 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一）（修订稿） GLG/SZ/A3167/FY/2023-736 致：深圳震有科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与深圳震有科技股 ...

深圳震有科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《深圳震有科技股份有限公司章程》《深圳震有科技股份有限公司独立董事制度》 等内部治理制度的要求，我们作为深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着谨慎性的原则，对拟提交公司第三届董 事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真的事前检查，发表事前认可意见 如下： 三、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的 议案》的事前认可意见 我们认为，公司调整后编制的《深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发 展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证分析了本次发行证券 及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次 发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发 行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及 填补的具体措施等。本次发行符合公 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-071 深圳震有科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国办〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规及 规范性文件的要求，公司就本次向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期 回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主 体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）测算假设及前提 1、假设本次发行于 2023 年 11 月底完成。该完成时间仅用于计算本次发行 对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会注 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-070 深圳震有科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议（二）暨涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司的控股股东、实际控制人、 董事长、总经理吴闽华先生，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》中 的相关规定，吴闽华先生认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不 构成重大资产重组。 2023 年 9 月 22 日，公司与吴闽华先生签署《补充协议（二）》。本次发 行的方案内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。 重要内容提示： 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票的拟认购对象为公司控股股东、实际控制人吴闽华先生，鉴于公司对本次 向特定对象发行A股股票方案进行了调 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-069 深圳震有科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票的预案（修订 稿）披露提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《深圳震有科技股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件已于 2023 年 9 月 23 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批 准、核准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司董事会 2023年 ...

深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 德邦证券股份有限公司 关于深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年九月 3-2-1 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销实施细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保 证本上市保荐书的真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》《德邦证券股份有限公司关于深 圳震有科技股份有限公司 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-067 深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 及相关资料已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定和公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，并结合公 司自身实际情况，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的"五、发 行数量"、"六、募集资金用 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-065 深圳震有科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际工作需要，将于 本公告披露日起启用新的投资者联系电话 0755-81395582，原投资者联系电话 0755-33599651 停止使用。 除上述变更外，公司联系地址、传真号码、IR 电子邮箱等其它联系方式保持 不变，欢迎广大投资者通过新的投资者联系电话与我们沟通交流。 公司投资者联系方式具体如下： 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大 厦五层、六层、十一层 传真号码：0755-26619963 电子邮箱：ir@genew.com 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司董事会 2023年9月16日 邮政编码：518063 联系电话：0755-81395582 ...

《关于深圳震有科技股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的询证函》的回函 致:深圳震有科技股份有限公司 贵公司《关于深圳震有科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的询 证函》已收悉,经认真自查核实,本人作为贵公司控股股东及实际控制人,现就 公司问询事项回复如下: (以下无正文) (本页无正文,为《〈关于深圳震有科技股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的询证函>的回函》的签字页） 公司控股股东、实际控制人: 吴闽华 2023 年 9月 8 日 1、截至目前,除在指定媒体上已公开披露的信息外,本人不存在对贵公司 股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大 事项; 2、截至目前,除在指定媒体上已公开披露的信息外,本人不存在涉及贵公 司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项; 3、本人在贵公司本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的情况。 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-064 二、公司关注并核实的相关情况 深圳震有科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●截至 2023 年 9 月 8 日，公司收盘价为 23.38 元/股，公司股票于 2023 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，短期波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策， 审慎投资。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 ●深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%， 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 公司股票于 2023 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 ...