关于深圳震有科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为深圳 震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等相关规定，出具 2023 年半年 度（以下简称"本持续督导期"）持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并制定 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | | | | 体的持续督导工作计划制定相应的工作计划 | | | | | 了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与震有科技签订 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 保荐协议，该协议明确了双方 | | | | 在持续督导期间的权利和义 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-063 深圳震有科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金 三方监管协议的公告 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳震有科技股份有限公司关于 变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-045）。公司聘请德邦证 券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）担任公司向特定对象发行股票的保荐 机构，具体负责公司本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。原保 荐机构中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由德邦证券承接。 鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资 者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-062 深圳震有科技股份有限公司 关于参加2023 年半年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 13:00-15:00 会议召开方式：网络文字互动 互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 13:00-15:00 （二）会议召开方式 ...

股票简称：震有科技 股票代码：688418 关于深圳震有科技股份有限公司 Genew Technologies Co.,Ltd. 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二零二三年八月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于深圳震有科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]177 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科 技"、"发行人"、"公司"）与德邦证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"、"保荐人"）、国浩（深圳）律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"天健会计师"） 等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照问询函的要求对《深圳 震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）进行了修订和补充说明，现回复如下，请予审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说 ...

股票简称：震有科技 股票代码：688418 深圳震有科技股份有限公司 Genew Technologies Co.,Ltd. 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二零二三年八月 深圳震有科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 德邦证券股份有限公司 关于 深圳震有科技股份有限公司 证券发行保荐书 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年八月 3-1-1 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 | 声 明 2 | | --- | | 目 录 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行的保荐人 5 | | 二、本次保荐的发行人证券发行类型 5 | | 三、本次保荐的发行人基本情况 5 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | 五、保荐人内部审核程序与内核意见 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 12 | | 一、保荐人有偿聘请第三方的核查 12 | | 二、发行人有偿聘请第三方的核查 12 | | 三、核查结果 12 | | 第四节 对本次证券发行的推荐意见 13 | | 一、推荐结论 13 | | 二、本次证券发行所履行的程序 13 | | 三、关于本次证券发行符合《公司法》相关规定的说明 14 | ...

深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 德邦证券股份有限公司 关于深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年八月 3-2-1 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销实施细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保 证本上市保荐书的真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》《德邦证券股份有限公司关于深 圳震有科技股份有限公司 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-061 深圳震有科技股份有限公司 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳震有科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 177 号，以下简称"审核问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳震有科技股份有限公司关 于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号： 2023-052）。 公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并 按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函 回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...

合并资产负债表 2023年6月30日 | 深圳建有科技股份有限公司 工工 | | | LVEN V / JV H | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 单位:人民币元 | | -14-8 | -2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 负债和所有者权益 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 120,498,526.20 | 215,610,931.88 | 短期借款 | 240,519,829.15 | 195,377,058.25 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 4 9 0 7 4 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | 100.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 9,313,307.28 | 3,431,701.95 | 应付票据 | | 10,000,000.00 | | 应收账款 | 514 ...

国浩律师（深圳）事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书 （一） 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2401/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 2023 年 8 月 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） GLG/SZ/A3167/FY/2023-615 致：深圳震有科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一） 称、术语和定义与《法律意见 ...