证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-004 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12 月31日，公司经审计的2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 52,428,267.46元，期末可供分配利润为人民币170,842,595.97元。 经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司 2023年度拟以实 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-006 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-002 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因容诚事务所内部工作安排，拟补充牛菊女士作为公司 2023 年度审计项目 的签字注册会计师。变更后的人员安排如下：项目合伙人张良文先生，项目签字 注册会计师郭政先生、牛菊女士，项目质量控制复核人朱鑫炎先生。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 19 日 召开第四届董事会二十四次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2023 年度的审计 机构。聘期一年，该事项经 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 本次新增的项目成员信息 公司在 2023 年 3 月 21 日披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《安徽耐科装备科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用， ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于 同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2207 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,050.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.85 元/股， 募集资金总额为人民币 77,592.50 万元，扣除发行费用人民币 7,459.37 万元后， 公司本次募集资金净额为人民币 70,133.13 万元。截至 2022 年 11 月 2 日，上 述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2022 年 11 月 3 日出具了编号为容诚验字[2022]第 230Z0300 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 耐科装备科技股份有限公司（以下简称"耐科装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023-031 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐科装备"）于2023 年12月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可 使用状态的时间进行调整，同意公司将募投项目"先进封装设备研发中心项目"、 "高端塑料型材挤出装备升级扩产项目"达到预定可使用状态的日期延长至2024 年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总 额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了 明确同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据2022年9月20日中国 ...

我们认为,本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审 慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对公司正常经营活动造成 重大不利影响。该事项的决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司 《募集资金管理制度》的要求,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。 (本页无正文页,为《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页) a 1970 安徽耐科装备科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议文件相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事工作制度》 等规定,我们作为安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,基于独立判断原则,对公司第五届董事会第四次会议审议的各项议案所涉 事项进行了审核。我们在查 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023-032 经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响， 符合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件 及公司《募集资金管理制度》的要求，同意本次对部分募投项目延期的事项。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽耐科装备科技股份有限公司 监事会 安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人，董事会秘书应邀列席会议。本次 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 耐科装备科技股份有限公司（以下简称"耐科装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"或"首发"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，对耐科装备首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查， 具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票及本次上市流通的限售股情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207 号），同意公司向社会 公众发行人民币普通股（A 股）20,500,000 股。耐科装备每股发行价格为 37.85 元，并于 2022 年 11 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公 开发行股票完成后，总股本为 82,000,000 股，其中有限售条件流通股 63,351,329 股，无限售条件流通股 18,648,671 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发 ...

首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,658,093 股。 本次股票上市流通总数为 1,658,093 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207 号），安徽耐科装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"耐科装备"）向境内投资者首次公开发行人民币 普通股 20,500,000 股，并于 2022 年 11 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，发 行完成后总股本为 82,000,000 股，其中有限售条件流通股 63,351,329 股，无限 售条件流通股 18,648,671 股。具体详见公司 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易 所网站上披露的《耐科装备首次公开发行股票科创板上市公告书》。 证券代码：68 ...