证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-004 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12 月31日，公司经审计的2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 52,428,267.46元，期末可供分配利润为人民币170,842,595.97元。 经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司 2023年度拟以实 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽耐科装备科技 股份有限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）成立初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有 注册会计师 1395 人，其中 745 人签 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》""《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》(2023 年8月变更为《上市公司独立董事管理办法》)等法律、法规、规范性 文件要求，以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科 装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司章程》" "《独立董事工作制度》"）等制度规定，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的重大 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势 及独立作用，现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毛腊梅：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 专业本科学历，教授、中国注册会计师、中国商业会计学会测评委员 会常务理事 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-005 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预 计2024年度日常关联交易额度的议案》。 董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松、 黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2.独立董事专门会议的审查意见 公司于2024年4月12日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了上述议 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐 科装备"）的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》""《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》(2023 年8月变更为《上市公司独立董事管理办法》)等法律、法规、规范性 文件要求，以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科 装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司章程》" "《独立董事工作制度》"）等制度规定，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的重大 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势 及独立作用，现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴慈生，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管 理专业博士研究生学历、教授。1984年8月至今，在合肥工业大学工 作，历任助教、讲师、副教 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-007 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、 高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 3 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-002 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因容诚事务所内部工作安排，拟补充牛菊女士作为公司 2023 年度审计项目 的签字注册会计师。变更后的人员安排如下：项目合伙人张良文先生，项目签字 注册会计师郭政先生、牛菊女士，项目质量控制复核人朱鑫炎先生。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 19 日 召开第四届董事会二十四次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2023 年度的审计 机构。聘期一年，该事项经 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 本次新增的项目成员信息 公司在 2023 年 3 月 21 日披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于 同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2207 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,050.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.85 元/股， 募集资金总额为人民币 77,592.50 万元，扣除发行费用人民币 7,459.37 万元后， 公司本次募集资金净额为人民币 70,133.13 万元。截至 2022 年 11 月 2 日，上 述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2022 年 11 月 3 日出具了编号为容诚验字[2022]第 230Z0300 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 耐科装备科技股份有限公司（以下简称"耐科装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

我们认为,本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审 慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对公司正常经营活动造成 重大不利影响。该事项的决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件及公司 《募集资金管理制度》的要求,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。 (本页无正文页,为《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页) a 1970 安徽耐科装备科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议文件相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事工作制度》 等规定,我们作为安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,基于独立判断原则,对公司第五届董事会第四次会议审议的各项议案所涉 事项进行了审核。我们在查 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023-031 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐科装备"）于2023 年12月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可 使用状态的时间进行调整，同意公司将募投项目"先进封装设备研发中心项目"、 "高端塑料型材挤出装备升级扩产项目"达到预定可使用状态的日期延长至2024 年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总 额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了 明确同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据2022年9月20日中国 ...