北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽耐科装备科技股份有限公司第五 届董事会第七次会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第五届董事会第九次 会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》 《安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料， 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与 了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-025 ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实 施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕， 公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家 对相关政策作出调整，则按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 30 元/股（含本数），该价格不高于董事会 通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内； ● 相 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 6 | 2 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确 保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽耐科装备科技股份有限公司 章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《安徽耐科装备科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-021）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第九次会议决议公告的 前一个交易日（即 2024 年 9 月 13 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-024 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-020 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐科装备"）于2024 年9月13日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态 的时间进行调整，同意公司将募投项目"半导体封装装备新建项目"、"先进封装 设备研发中心项目"、"高端塑料型材挤出装备升级扩产项目"达到预定可使用状 态的日期延长至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目 的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 公司监事会就该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。 该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据2022年 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-023 安徽耐科装备科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于2024年9月3日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸 先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、财务 总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第八次会议决议公告 经审议，监事会认为：开展股票回购有助于加强投资者对公司的投资信心， 促进公司长远、稳定、可持续发展，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后期实施员工持股计划或者股权 激励计划。 审议结果：同 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-022 安徽耐科装备科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科 技股份有限公司办公区二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，主要内容如下： 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-021 ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实 施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕， 公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家 对相关政策作出调整，则按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 30 元/股（含本数），该价格不高于董事会通 过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式； ● 回购股份期限： ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-019 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于公司代行董事长职责的董事、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 3 日收到公司代行董事长职责的董事、总经理郑天勤先生《关于提议安徽耐 科装备科技股份有限公司回购公司股份的函》。郑天勤先生提议公司使用自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司代行董事长职责的董事、总经理郑天勤先生。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持续发展，结合 公司经营情况及财务状况等因素，郑天勤先生提议公司使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-018 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于公司实际控制人之一、董事长被留置并立案调查 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注 上述事项的后续情况，并及时履行信息披露义务、提示相关风险。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告 安徽耐科装备科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日收到公司实际控制人之一、董事长、法定代表人黄明玖先生家属的通知，黄明 玖先生家属于 2024 年 8 月 29 日收到铜陵市铜官区监察委员会签发的《留置通知 书》和《立案通知书》，黄明玖先生被实施留置并立案调查。 公司将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和相关制度规范 运作，日常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥 善安排。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，董事 ...