安徽耐科装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称： 耐科装备 证券代码： 688419 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 £现场参观☑其他 线上交流 华泰保兴基金 贾沛璋 博时基金 何坤 参与单位名称 民生证券股份有限公司 周晓萌 及人员姓名 海通证券 肖隽翀 张幸 国海机械 杜先康 广发证券 王宁 许贝尔 时间 2024年04月19日 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规，国 元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为安徽耐科装备料科技 股份有限公司(以下简称"耐科装备"、"公司"或"发行人")持续督导的保荐机构， 负责耐科装备上市后的持续督导工作，并出具2023年度持续督导跟踪报告。 | 一、持续督导工作的情况 | | --- | | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，已根据公司的具体 | | | 续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 情况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 ...

持续督导工作现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽耐 科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐科装备"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对耐科装备 2023 年（以下简称 "本持续督导期"）的情况进行了现场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一） 保荐机构 国元证券股份有限公司 （二） 保荐代表人 高震、佘超 （三） 现场检查时间 国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年 2024 年 4 月 10 日至 4 月 12 日 （四） 现场检查人员 高震 （五） 现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性、与关联方的资金往来、募 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六） 现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所并对公司部分高级管理人员及相关人员进行访 谈； ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-009 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科 技股份有限公司办公区二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

审计报告 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0562 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "" Rsm | 容 诚 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-120 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0562 号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称耐科装备)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

关于安徽耐科装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0615 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：安徽耐科装备科技股份有限公司 联系电话：0562-2108768 您可使用手机"扫一扫"或进入"住房用于证明该审计报告是否而具有执业许可的会计师手条所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgs.co）"进行企业 "" 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0615号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽耐科装备科技股份 有限公司(以下简称耐科装备)2023年12月31日的合并及 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-003 安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸 先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、财务 总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度报告和摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年度报告》及摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 的经营实际情况，不存在虚假记载、 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为毛腊梅、吴慈生、胡献国。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事毛腊梅、吴慈生、胡献国的任职经历及个人签署的相 关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章 ...

内部控制审计报告 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0563 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0563 号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是耐科 装备董事会的责 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《安徽耐科装备科技股份有限公司 章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，安徽耐科装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度相关工作报告向董事会如下 报告： 一、审计委员会基本情况 2023年6月16日，公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次 会议选举产生，成员由独立董事毛腊梅女士、独立董事吴慈生先生和非独立董 事阮运松先生组成，其中主任委员由会计专业人士毛腊梅女士担任，本届董事 会审计委员会成员与上届一致，未变化。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议时间 | 议案 | 决议结果 | | --- | --- | --- | | 2023年3月19日 | 1、《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》 | 所有议案均全 票通过 | | | 2、《关于2022 ...