北京市天元律师事务所 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 206 号 致：安徽耐科装备科技股份有限公司 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐 科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《安徽耐科装备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽耐科装备科技股份有限公司第五届 董事会第五次会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-011 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号 安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,360,743 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,360,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.8546 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-010 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于参加 2023 年度半导体行业集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2024年5月11日(星期六)17:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@nextooling.com）将需要了解和 关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告、2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展 理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度半导体行业集体业绩说明会，同时 针对 2024 年第一季度相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 54,586,069.12, representing a year-on-year increase of 29.49%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 18,609,242.29, reflecting a growth of 39.75% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 14,681,583.89, which is an increase of 53.06% year-on-year[10] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.23, marking a rise of 43.75% from the previous year[6] - The company reported a financial income of RMB 2,367,594.32 in Q1 2024, a significant increase from RMB 197,062.89 in Q1 2023[20] - The company reported a total profit of CNY 21,205,164.86 for Q1 2024, which is a 38.1% increase from CNY 15,364,004.82 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,154,174,643.74, a slight increase of 0.83% from the end of the previous year[6] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 1,154,174,643.74, a slight increase from RMB 1,144,630,988.25 at the end of 2023[17] - The total liabilities decreased to RMB 164,777,441.02 in Q1 2024 from RMB 173,843,027.82 in Q4 2023, indicating a reduction of approximately 5.2%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 989,397,202.72 in Q1 2024 from RMB 970,787,960.43 in Q4 2023, showing a growth of 1.3%[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 8,950,125.14, with a decrease in raw material procurement costs contributing to this figure[10] - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 60,785,308.74, compared to CNY 57,420,015.38 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.9%[23] - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 8,950,125.14 in Q1 2024, compared to a negative CNY 4,896,855.12 in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 609,812,692.54, a substantial increase from CNY 187,126,295.18 at the end of Q1 2023[24] - The company received CNY 280,000,000.00 from investment recoveries in Q1 2024, compared to CNY 150,000,000.00 in Q1 2023, marking an 86.67% increase[24] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 3,509,400.93, up 126.16% year-on-year, accounting for 6.43% of operating revenue[6] - Research and development expenses rose significantly to RMB 3,509,400.93 in Q1 2024, compared to RMB 1,551,735.10 in Q1 2023, marking an increase of 126.3%[20] Market and Operational Insights - The increase in operating revenue was primarily driven by a recovery in the semiconductor packaging equipment market and sustained growth in the extrusion molding equipment sector[9] - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 37,384,484.44, up from RMB 32,446,686.23 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 15.5%[20] - The net profit for Q1 2024 was impacted by a credit impairment loss of RMB -1,293,530.05, contrasting with a gain of RMB 240,228.54 in Q1 2023[20] - Inventory levels rose to RMB 141,399,095.94 in Q1 2024, up from RMB 135,388,858.98 in Q4 2023, reflecting an increase of 4.4%[15] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 609,812,692.54 as of March 31, 2024, compared to RMB 604,884,700.14 at the end of 2023[15] Foreign Exchange Impact - The company experienced a positive impact of CNY 457,267.21 from foreign exchange fluctuations on cash and cash equivalents in Q1 2024[24]

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 | 2023 | 年度报告和摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案三：《关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 7 | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》 8 | | 议案五：《关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案》 9 | | 议案六：《关于公司确认 | | 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 | | 常关联交易额度的议案》 10 | | | | 议案七：《关于续聘 2024 | | 年度审计机构的议案》 12 | | 议案八：《关于公司 2024 | | 年度董事薪 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称： 耐科装备 证券代码： 688419 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 £现场参观☑其他 线上交流 华泰保兴基金 贾沛璋 博时基金 何坤 参与单位名称 民生证券股份有限公司 周晓萌 及人员姓名 海通证券 肖隽翀 张幸 国海机械 杜先康 广发证券 王宁 许贝尔 时间 2024年04月19日 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规，国 元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为安徽耐科装备料科技 股份有限公司(以下简称"耐科装备"、"公司"或"发行人")持续督导的保荐机构， 负责耐科装备上市后的持续督导工作，并出具2023年度持续督导跟踪报告。 | 一、持续督导工作的情况 | | --- | | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，已根据公司的具体 | | | 续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 情况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 ...

持续督导工作现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽耐 科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"耐科装备"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对耐科装备 2023 年（以下简称 "本持续督导期"）的情况进行了现场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一） 保荐机构 国元证券股份有限公司 （二） 保荐代表人 高震、佘超 （三） 现场检查时间 国元证券股份有限公司 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年 2024 年 4 月 10 日至 4 月 12 日 （四） 现场检查人员 高震 （五） 现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性、与关联方的资金往来、募 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六） 现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所并对公司部分高级管理人员及相关人员进行访 谈； ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-009 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科 技股份有限公司办公区二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

审计报告 安徽耐科装备科技股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0562 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "" Rsm | 容 诚 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-120 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0562 号 安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称耐科装备)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...