独立董事专门会议工作制度 中国铁建重工集团股份有限公司 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公 司高质量发展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《中国铁建重工集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简 称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 2 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立 董事参加的 ...

信息披露暂缓与豁免管理办法 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议通过 1 中国铁建重工集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 中国铁建重工集团股份有限公司 第一条 为加强对中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露暂 缓与豁免程序，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 募集资金管理制度 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会通过 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订，尚待提交股 东大会审议批准 | | | 中国铁建重工集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中国铁建重工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理， 防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和 股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国铁建重工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定 对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行 可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会通过 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订，尚待提交股 东大会审议批准 $$\begin{array}{r l}{\mathbb{H}}&{{}\quad\rightrightarrows}\\ {\mathbb{H}}&{{}\quad\rightrightarrows}\end{array}$$ | | | 中国铁建重工集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规 ...

| | | 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 二○一九年四月二十五日经公司创立大会暨第一次股东大会通过 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会修订 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二〇二四年一月二十九日经公司第二届董事会第十二次会议修订 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订 | | | 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国铁建重 工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本《中国铁建重工集团股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称本制度）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-024 中国铁建重工集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 29 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<中国铁建重工集团股份 有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公 司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司董事 会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理 制度>等 4 项规范运作制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、注册地址的变更情况 公司拟对注册地址进行变更，由"湖南省长沙市经济技术开发区东七线 88 号"变更为"长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号"。公司将及时向工商登 记机关办理注册地址变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。 二、取消公司监事会并修订《公司 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-025 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-023 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 20 日收到公司董事、总经理王鹏先生的书面辞职报告，因工作调整原因，王鹏先 生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，王鹏先生不再担任公司任何职务。根 据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，王 鹏先生的该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 中国铁建重工集团股份有限公司 公司董事会于 2025 年 5 月 20 日收到董事、总经理王鹏先生的书面辞职报告， 因工作调整原因，王鹏先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，王鹏先生不 再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等规定， 王鹏先生的该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王鹏先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司其他高 级管理人员仍在公司履职，王鹏先生辞职不会影响公司的日常经营。公司及董事会 对王鹏先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 一、董事、高级管理人员辞职情况 关于董 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-022 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 21 日 （星期三） 至 5 月 27 日 （星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司投资者关系邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日 （星期三） 9:00-10:00 举行 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

长沙晚报掌上长沙5月11日讯（全媒体记者 孙占锋）每台盾构机都配置了2000余个传感器，宛如为设备 装上"大脑""眼睛""耳朵"……在中国铁建重工长沙第二产业园区的数字化智慧监控中心，一块巨大的屏 幕闪烁着来自全国各地乃至全球的工程数据。近年来，铁建重工通过云管理、云协同、云调度推动数字 孪生技术在施工中的深度应用，为长沙智能制造与智能建造联动发展提供了降本增效、构建本质安全的 范本。 "设备在线1台，设备编号DZ1008，直径10.23米，活跃指数50%……"这串数据并非来自园区附近，而是 1800公里外的川藏铁路某隧道施工现场。技术人员无需亲临现场，坐在长沙的监控中心，通过数字孪生 技术，就能清晰地对1800公里外的项目建设进行远程管控，仿佛拥有了"千里眼"，可随时查看工程的装 备数量、运行状况和工程进度等详细数据，仿佛施工场景就在眼前。 长沙市住建局党组书记、局长张跃先表示，铁建重工具象化地展示了"看得见的在工厂，看不见的在云 上"，通过人工智能与数字技术远程管理生产、施工，是智能建造的"长沙模式"。长沙作为智能建造试 点城市，在全国示范引领，众多创新做法得以推广。 记者看到，车间一角的铁建重工数字化智 ...