中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王金星，已充分了解并同意由提名人中国铁建重工集团股份有限公司董 事会提名为中国铁建重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国铁建 重工集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曹丰，已充分了解并同意由提名人中国铁建重工集团股份有限公司董事 会提名为中国铁建重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国铁建重 工集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-002 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期将于 2026 年 2 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工董事 1 名。2026 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届 董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁建重工集团股份有限公司董事会，现提名曹丰为中国铁建重工 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任中国铁建重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与中国铁建重工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴云天，已充分了解并同意由提名人中国铁建重工集团股份有限公司董 事会提名为中国铁建重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国铁建 重工集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等； ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁建重工集团股份有限公司董事会，现提名吴云天为中国铁建重 工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任中国铁建重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与中国铁建重工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-003 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号铁建重工一号楼四楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

Core Points - The company has reappointed Crowe Horwath as the auditing firm for the fiscal year 2025, as approved in board meetings held on March 28 and June 19, 2025 [1] - The change in the quality control reviewer for the 2025 annual audit has been communicated, with Lu Chaofang replacing Du Fei due to internal arrangements at Crowe Horwath [1] - The new quality control reviewer has no issues regarding independence and integrity, having not faced any criminal or administrative penalties in the last three years [2] - The transition of responsibilities during this changeover is orderly, ensuring that there will be no adverse impact on the company's 2025 audit work [3]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月13日，铁建重工发布公告称，公司2025年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合 伙）因内部工作安排，将项目质量控制复核人由杜非变更为鲁朝芳，继续完成2025年度相关审计工作。 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-001 中国铁建重工集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 6 月 19 日分别召开了第二届董事会第二十三次会议和 2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称致同）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。 公司于 2026 年 1 月 13 日收到致同出具的《关于变更中国铁建重工集团股份 有限公司 2025 年年报审计质量控制复核人的告知函》，具体情况如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 致同作为公司续聘的 2025 年度审计机构，原指派杜非作为项目质量控制复 核人为公司提供审计服务。因致同内部工作安排原因，致同现指派鲁朝芳接任杜 非作为项目质量控制复核人继续为公司完成 2025 年度 ...