中国铁建重工集团股份有限公司 对外担保管理制度 二○一九年四月二十五日经公司创立大会暨第一次股东大会通过 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会修订 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订，尚待提交 股东大会审议批准 | | | 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人 的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人 不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担 保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 1 第四条 公司对外担保必须遵守《公司法》、《民法典》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等相关 规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股 东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第六条 本规 ...

《中国铁建重工集团股份有限公司股东会议事规则》 修订条文对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大 | 第四十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大 | | 会上就股东的质询和建议作出解释和说明。 | 会股东会上就股东的质询和建议作出解释和说 | | | 明。 | | 第四十七条 主持人根据具体情况，规定每人发言 | 第四十六条 主持人根据具体情况，规定每人发言 | | 时间及发言次数。在规定的发言期间内，不得中 | 时间及发言次数。在规定的发言期间内，不得中 | | 途打断股东发言。股东也不得打断董事会或监事 | 途打断股东发言。股东也不得打断董事会或监事 | | 要求大会发言。 会的报告, | 要求大会发言。 会的报告, | | 股东违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制 | 股东违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制 | | 止。 | 止。 | | 第五十二条 下列事项由股东大会以普通决议通 | 第五十一条 下列事项由股东大会股东会以普通 | | 过： | 决议通过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 章 程 二○一九年四月二十五日经公司创立大会暨第一次股东大会通过 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会修订 二○二一年八月十六日经公司 2021 年第二次临时股东大会修订 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二〇二四年六月二十八日经公司 2023 年年度股东大会修订 二〇二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订，尚待提交股 东大会审议批准 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中国铁 建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为， 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色 现代企业制度，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规 范性文件规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 20 ...

信息披露暂缓与豁免管理办法 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议通过 1 中国铁建重工集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 中国铁建重工集团股份有限公司 第一条 为加强对中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露暂 缓与豁免程序，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 募集资金管理制度 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会通过 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订，尚待提交股 东大会审议批准 | | | 中国铁建重工集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中国铁建重工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理， 防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和 股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国铁建重工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定 对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行 可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-024 中国铁建重工集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 29 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<中国铁建重工集团股份 有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公 司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司董事 会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理 制度>等 4 项规范运作制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、注册地址的变更情况 公司拟对注册地址进行变更，由"湖南省长沙市经济技术开发区东七线 88 号"变更为"长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号"。公司将及时向工商登 记机关办理注册地址变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。 二、取消公司监事会并修订《公司 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-025 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

Core Insights - The article discusses the materials used in mining robots, emphasizing the importance of corrosion-resistant coatings and cast iron components for durability in harsh mining environments [1][3][4]. Material Overview - Corrosion-resistant coatings are essential in mining due to the severe corrosion caused by acidic gases and saline mist, which can damage metal parts and electronic components of robots [3]. - The coatings form a dense protective layer that reduces direct contact with corrosive substances, thereby extending the lifespan of mining robots [3]. - Cast iron, particularly wear-resistant varieties, is favored for structural components of mining robots due to its high strength and durability against wear [4]. - High-temperature alloys are also utilized in mining robots for parts that endure high temperatures and complex stresses, with domestic production reaching levels comparable to international standards [2][4]. Production Data - In 2023, China's production of corrosion-resistant coatings reached 7.15 million tons, accounting for approximately 20% of the total paint market, with a projected increase to 7.52 million tons in 2024 [3]. - The production of cast iron components in China was 51.95 million tons in 2023, reflecting a year-on-year increase of 250,000 tons, with a compound annual growth rate of 13.7% from 2016 to 2023 [4].

第一条 为进一步建立健全联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《联 芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 联芸科技（杭州）股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年五月 联芸科技（杭州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人 职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可 以连任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬 与考核委员会委员资格。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于 规定人数的 ...

Core Insights - The Chinese mining robot market is characterized by a low concentration level, with a CR10 of approximately 20% [6] - The market is segmented into three tiers based on competitive strength, with leading companies including CITIC Heavy Industries, China Railway Heavy Industry, Zhengzhou Coal Mining Machinery, and China Coal Technology Engineering Group in the first tier [1][9] - The industry is experiencing a shift towards intelligent mining solutions, with companies like CITIC Heavy Industries and Shandong Hi-Speed Heavy Industry pursuing smart transformation [9] Market Structure - The first tier of the mining robot market includes CITIC Heavy Industries, China Railway Heavy Industry, Zhengzhou Coal Mining Machinery, and China Coal Technology Engineering Group, which possess strong market presence and product ecosystems [1] - The second tier consists of companies like Keda Control, Shanhe Intelligent, Tianma Intelligent, and Tianhe Technology, which have advantages in R&D investment and product manufacturing [1] - The third tier includes Guoxing Intelligent, Felik Technology, and Dade Measurement and Control, which focus on product manufacturing but have weaker competitive positions [1] Regional Analysis - The mining robot industry chain is well-developed in Guangdong, Shaanxi, Shandong, Jiangsu, and Shanxi provinces, with Guangdong and Jiangsu having a strong upstream component supply [3] - Shaanxi, Shandong, and Shanxi have a high demand for mining robots due to the presence of numerous mines [3] Competitive Landscape - The industry lacks a clear leader in terms of both revenue and growth, with most companies focusing on traditional mining equipment rather than intelligent mining robots [9] - Companies like Zhengzhou Coal Mining Machinery and Tianhe Technology are leading in revenue but have struggled with profit margins [9] - Notable companies with high profit margins exceeding 30% include Tianma Intelligent, Meian Technology, and Keda Control [9] Competitive Evaluation - A competitive analysis using six dimensions shows that CITIC Heavy Industries, China Coal Technology Engineering Group, China Railway Heavy Industry, and Zhengzhou Coal Mining Machinery lead in market revenue, product layout, and R&D investment [12] - Companies like Keda Control and Tianma Intelligent have lower revenue but a diverse product range, indicating potential for growth [12] Porter's Five Forces Analysis - The intensity of rivalry among existing competitors is moderate, with specialized manufacturers like Tianma Intelligent and Keda Control holding a technological edge [14] - The threat of new entrants is significant due to policy support for smart mining, although high R&D costs and technical barriers limit small enterprises [14] - Supplier bargaining power is strong, particularly for core components that are often imported [14] - Buyer bargaining power is also strong, especially among large state-owned mining enterprises [14]