北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUT FE SS Pi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国铁建重工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-146 2、2025年3月1日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《中国铁建重工 集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"会 议通知"),该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大 会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托, ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年三月 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | 1：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 5 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发 言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持 人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表发言或提问应 围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代表要求发 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王金星，已充分了解并同意由提名人中国铁建重工集团 股份有限公司董事会提名为中国铁建重工集团股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国铁建重工集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-005 中国铁建重工集团股份有限公司 关于独立董事辞职及选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立董事苏子孟先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即 将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期 限的规定，苏子孟先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主 任、审计委员会委员、战略与科技委员会委员职务。辞职后，苏子孟先生不再担 任公司任何职务。根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，苏子孟先生的该等辞任将自公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。 一、独立董事辞职情况 公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立董事苏子孟先生的书面辞职报告， 因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事任职期限的规定 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁建重工集团股份有限公司董事会，现提名王金 星为中国铁建重工集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任中国铁建重工集团股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与中国铁建重工集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-006 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（1）人 | | 1.01 | 关于选举王金星先生为公司 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-004 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）2024年年度报 告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 1,004,604.45 | 1,002,746.69 | 0.19 | | 营业利润 | 165,364.63 | 174,504.55 | -5.24 | | 利润总额 | 165,979.84 | 176,204.15 | -5.80 | | 归属于母公司所有者的 | 150,792.98 | 159,348.76 | -5.37 | | 净利润 | | | | | 归属于母公司所 ...

一、2024 年 1-12 月新签合同/中标情况 （一）按业务类型统计 | | | | 序号 | 业务类型 | 2024 年 1-12 | 月 2023 | 年 1-12 | 月 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 隧道掘进机业务 | 905,063.09 | | 973,365.64 | | -7.02% | | 2 | 特种专业装备业务 | 238,604.53 | | 275,459.63 | | -13.38% | | 3 | 轨道交通设备业务 | 285,936.76 | | 369,339.41 | | -22.58% | | | 合计 | 1,429,604.38 | | 1,618,164.68 | | -11.65% | （二）按地区分布统计 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-003 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年 1-12 月重大合同签约中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-043 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 404 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,891,914,686 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,891,914,686 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.9711 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.9711 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM ■ Salp YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国铁建重工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-936 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国铁建重工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...