中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | 1：关于变更会计师事务所的议案 | 5 | 1 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 10 日收到公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书唐翔先生的书 面辞职报告，因工作调整，唐翔先生申请辞去公司副总经理、总会计师、总法律 顾问、董事会秘书职务。辞职后，唐翔先生不再担任公司任何职务。 一、高级管理人员辞职情况 公司董事会于 2024 年 12 月 10 日收到副总经理、总会计师、总法律顾问、 董事会秘书唐翔先生的书面辞职报告，因工作调整，唐翔先生申请辞去公司副总 经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书职务。辞职后，唐翔先生不再担任公 司任何职务。 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-040 二、高级管理人员聘任情况 2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》及《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。监事会会议通知 和材料于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份 有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-041 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 经审议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务 资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满 足公司 202 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-039 中国铁建重工集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟变更会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"） 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，公司拟变更并聘任致同为公司 2024 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：由于立信作为 公司控股股东中国铁道建筑集团 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-042 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-038 中国铁建重工集团股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员刘飞香 先生因年龄原因于近日从公司正式退休，其退休后不在公司担任任何职务。 刘飞香先生与公司签有《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制 协议书》，负有相应的保密义务及竞业限制义务。 刘飞香先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性 的影响。 公司对刘飞香先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 1 一、核心技术人员离职的具体情况 核心技术人员刘飞香先生因年龄原因于近日从公司正式退休，并办理完成工 作移交及退休手续，其退休后不在公司担任任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 刘飞香先生于 2007 年 5 月加入公司，离职前担任公司首席科学家，为公司 核心技术人员。 （二）保密及竞业限制情况 根据公司与刘飞香先生签署的《员工保守商业秘密协议书》《保密 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国铁建 重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铁建重工核心技术人员离职 的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下： 刘飞香先生担任公司首席科学家期间，全面主持企业技术中心相关工作，承担了多 项重大专项工程科研课题和国家、省部级重点科研项目。刘飞香先生的离职不会影响公 司在研项目及核心技术的推进和实施。 截至本核查意见出具日，刘飞香先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间 参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公 司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与刘飞香先生签署的《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协议 书》，双方同意，无论刘飞香先生因何种原因离职，离职之后仍对公司的商业秘密 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-037 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日(星期五) 下午 15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五) 至 12 月 5 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@crchi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-036 中国铁建重工集团股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员何其平 先生因个人年龄原因于近日从公司正式退休，其退休后不在公司担任任何职务。 何其平先生与公司签有《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制 协议书》，负有相应的保密义务及竞业限制义务。 一、核心技术人员离职的具体情况 核心技术人员何其平先生因个人年龄原因于近日从公司正式退休，并办理完 成工作移交及退休手续，其退休后不在公司担任任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 何其平先生于 2009 年 11 月加入公司，离职前担任公司首席技术官、产品设 计监督官、企业技术中心副主任，为公司核心技术人员。截至本公告披露日，何 其平先生未持有公司股份。 （二）保密及竞业限制情况 根据公司与何其平先生签署的《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限 制协议书》，双方同意，无论何其平先生 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 截至本核查意见出具日，何其平先生未持有公司股份。 （二）参与的研发项目和专利情况 何其平先生在任职期间担任公司首席技术官、产品设计监督官、企业技术中心副主 任，任职期间主要分管掘进机研究设计院，协管 197 研究设计院，负责产品"五化"技 术，负责关键零部件国产化替代、单一来源替代工作。何其平先生的离职不会影响公司 在研项目及核心技术的推进和实施。 截至本核查意见出具日，何其平先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间 参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公 司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与何其平先生签署的《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协议 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国铁建 重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规 ...