证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-015 常州时创能源股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。同意公司在确保资 金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用不超过 80,000.00 万（含 本数）元闲置自有资金进行理财，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。授权期限自本次 董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会之日止。在上述额度范围 内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-014 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在融资额度内以各机构与公司实际发生的融资金额为准。上述 融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、 抵押及质押等（包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保， 以公司持有的知识产权、应收款项等提供质押担保），融资期限以实际签署的合 同为准。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定， 并授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签 署相关协议及文件。 有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 常州时创能源股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届 ...

常州时创能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高 对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等制度的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资 产形式作价出资，进行各种形式的投资活动及项目退出行为。公司对外投资主要 包括以下类型： 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司的一切对外投资行为。 本制度所指控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。包括公 司的全资子公司。 第二章 授权批准与职责分工 第四条 公司应当建立对外投资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三） ...

常州时创能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规 范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人 等高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第四条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。公司总经理由董事长提名， 董事会聘任或解聘。总经理每届任期为三年，可连聘连任。 第五条 公司副总经理、财务负责人的聘任或解聘，由总经理提名，董事 会聘任或解聘。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，常州时创能源股份公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员 工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉 尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。 同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司 实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内受行业波动影响，公司业绩出现下滑，公司实现营业收入 173,059.03 万元，同比去年下降 27.74%，净利润 17,690.01 万元，同比去年下 降 39.64%；主要系光伏产业链价格整体呈波动下行态势，第四季度电池片价格 快速下跌，受此影响，公司电池价格也随之下降，销售收入、利润减少；同时因 募集资金到账，归属于上市公司股东的净资产为 231 ...

常州时创能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会发布的（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露 管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）发布的《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《常州时创 能源股份有限公司章程》，制定本制度。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第 一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同 时，将关于本制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报 （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书 ...

常州时创能源股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | 第二节 | ...

公司代码：688429 公司简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州时创能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报 ...

根据《上市公司治理准则》《常州时创能源股份有限公司章程》等相关规定 和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，公司拟定了2024年度董事和监事的薪酬方案，并于2024年4月9日召开 的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议进行审议，公司全体董 事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-013 常州时创能源股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。不在公司任职的非独 立董事不从公司领取津贴。 2、监事薪酬方案 一、适用对象及期限： 适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 （1）独立董事：报酬标准为9.6万元/年（税前），不另行发放 ...

常州时创能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规定性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 公司为自身债务提供担保不适用本制度，公司为子公司提供的担保 视同对外担保。 第六条 本制度所称"公司及其全资子公司、控股子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对全资子公司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司全 资子公司、控股子公司对外担保总额之和。 第七条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。非 经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件 ...