常州时创能源股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退 休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动 离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日自 动离职。 第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级 管理人员辞任的，自公司董事会收到通知之日生效。公司将在收到辞职报告的两 个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律 法规、上海证券交易所有关规定、《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理的稳定性与连续性 ...

常州时创能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；同日召开第二届监 事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-042 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《常州时创能源股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《常州时创能源股份有限公司章程》（ ...

常州时创能源股份有限公司 关于选举职工代表董事、补选非独立董事 及专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日召开 公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；公司于同 日召开公司第二届职工代表大会第一次会议，审议通过《关于选举职工代表董事 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司职工代表董事情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-041 截至本公告披露之日，徐春先生未直接持有公司股票，通过南京思成创业投 资合伙企业（有限合伙）间接持有 32.51 万股公司股票，与公司其他董事、高级 管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐 春先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《常州时创能源股份有限公 司 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-040 (二) 离任对公司的影响 因公司内部工作调整原因，陈培良先生向公司申请辞去公司第二届董事会非 独立董事职务；因公司内部工作调整原因，杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女 士向公司董事会申请辞去副总经理职务。辞职后，陈培良先生、杨立功先生、曹 建忠先生和曹育红女士将继续在公司任职。 常州时创能源股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日收到 公司非独立董事陈培良先生、副总经理杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士的 辞职报告。因公司内部工作调整原因，陈培良先生向公司申请辞去公司第二届董 事会非独立董事职务；因公司内部工作调整原因，杨立功先生、曹建忠先生和曹 育红女士向公司董事会申请辞去副总经理职务。辞职后，陈培良先生、杨立功先 生、曹建忠先生和曹育红女士将继续在公司任职并专注于研发工作。现将具体情 况公告如下： 一 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-043 常州时创能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 8 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：常州时创能源股份有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-039 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 7 月 18 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审 ...

经审阅相关材料，董事会认为，第二届董事会非独立董事候选人徐春先生具 备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《常州时创能源股份有限公司章程》 有关任职资格的规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满 之日止。 该议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会进行审议。 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常 州时创能源股份有限公司关于选举职工代表董事、补选非独立董事及专门委员会 委员的公告》（公告编号：2025-041）。 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-038 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2025 年 7 月 2 ...

Core Points - The stock price of Shichuang Energy (688429) closed at 14.06 yuan on July 4, 2025, down 0.85% from the previous week [1] - The company's total market capitalization is 5.624 billion yuan, ranking 43rd out of 63 in the photovoltaic equipment sector and 2703rd out of 5149 in the A-share market [1] Company Announcements - As of June 30, 2025, Shichuang Energy has repurchased a total of 1.841 million shares, with a total expenditure of 25.5145 million yuan [1] - The repurchased shares account for 0.46% of the company's total share capital, with a maximum repurchase price of 14.55 yuan per share and a minimum price of 13.33 yuan per share [1] - The repurchase plan was first disclosed on April 29, 2025, with an implementation period from April 28, 2025, to July 27, 2025, and an expected repurchase amount between 30 million yuan and 60 million yuan [1] - The board of directors approved the repurchase plan on April 28, 2025, allowing the use of self-owned and raised funds for the repurchase, with a maximum price of 21.33 yuan per share [1] - The company commits to strictly adhering to relevant regulations and will disclose information regarding the progress of the repurchase [1]

Group 1 - The company has announced a share buyback plan with a total expected amount between 30 million and 60 million RMB [1][2] - The buyback period is set from April 28, 2025, to July 27, 2025 [1] - As of June 30, 2025, the company has repurchased a total of 1.841 million shares, representing 0.46% of the total share capital [2] Group 2 - The repurchase price range was between 13.33 RMB and 14.55 RMB per share [2] - The total amount spent on the buyback so far is 25.5145 million RMB, excluding transaction fees [2] - The buyback is aimed at maintaining company value and protecting shareholder interests [1][2]

常州时创能源股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/29 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 4 7 | 28 | 日~2025 | 年 | 月 | 日 27 | | 预计回购金额 | 3,000.00万元~6,000.00万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | 累计已回购股数 | √为维护公司价值及股东权益 184.10万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.46% | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,551.45万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 13.33元/股~1 ...