证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-013 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《常州时创能源股份有限公司章程》等相关规定 和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，公司拟定了2025年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并于2025 年4月28日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议进 行审议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司2024年年度股东大会进行审议，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限： 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 常州时创能源股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整 ...

时创能源公告，2025年第一季度营收为1.81亿元，同比增长25.74%；净亏损1.64亿元，去年同期净亏损 5844.99万元。 ...

常州时创能源股份有限公司 关于部分募投项目募集资金使用完毕的结项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审 议通过《关于部分募投项目募集资金使用完毕结项的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目"高 效太阳能电池工艺及设备研发项目"已完成募集资金承诺投资，该项目的募集资金已使用完毕，同意公 司对该项目进行结项，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决。具体情况如下： 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-009 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目"高效太阳能电池工艺及设备研发项目"的募集资金 使用情况如下： 单位：人民币万元 ■ 本募投项目计划投入募集资金金额已按规定全部使用完毕，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以 解决。 三、本次注销的募集资金专户情况 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公开 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-009 常州时创能源股份有限公司 关于部分募投项目募集资金使用完毕的结项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募投项目募集资金使用完毕 结项的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目"高效太阳能电池工艺及设 备研发项目"已完成募集资金承诺投资，该项目的募集资金已使用完毕，同意公 司对该项目进行结项，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决。具体情 况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前拟投 入募集资金 | 调整后拟投 入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高效太阳能电池设备扩产项目 | 11,409.31 | 11,409.31 | 7,847.17 | | 2 | 新材料扩产及自动化升级项目 | 12,679.00 | 12, ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-008 常州时创能源股份有限公司 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,829,718 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,829,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0016 号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务 ...

时创能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于 | 年度日常关联交易预计额度的议案 2025 | 6 | 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 时创能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能 源股份有限公司章程》《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-007 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 71,064.07 | 173,059.03 | -58.94 | | 营业利润 | -76,546.32 | 18,366.26 | -516.78 | | 利润总额 | -76,725.30 | 19,251.94 | -498.53 | | 归属于母公司所有者的净 | -62,827.85 | 17,690.01 | -455.16 | | 利润 | | | | | 归属于母公司所有者的扣 | -63,992.09 | 13,627.52 | -569.58 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益（元） | -1.58 | 0.47 | -436.17 | | 加权平均净资产收益率（%） | -31.38 | 9.60 | 减少 40.98 个百分点 | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | | 总资产 | 492,959.50 | 341,74 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司预计 2025 年度日 常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 25 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为 20,920.45 万元（不含税，下同），关联董事符黎明、张帆、赵艳回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需要提交股 东大会审议，关联股东需回避表决。 公司于同日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度 日常关 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-005 关于2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）本年度日常关联交易均 是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，定价公允、结算时间与方 式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备 良好的履约能力，建立了稳定的合作关系，可降低公司的经营风险，有利于公司 正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司 的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。 常州时创能源股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于同日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计额度的议案》，关联监事黄国银回避表决，出席会议的非关联 监事一致同意该议案。 1 公司独立董事专门会议对《 ...