公司代码：688429 公司简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州时创能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果 ...

常州时创能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规，以及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。 现将公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构履行监督职责的情况汇报 如下： 一、聘请 2024 年度审计机构的审议程序 公司于 2024 年 7 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事 会第十二次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》，公司于 20 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-021 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 常州时创能源股份有限公司 召开地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-011 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 17 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《监 事会议事规则》等公司制度所赋予的职责，认真履行相关监督职责， ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-010 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长 符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认为：2024 年度，公司管理团队严格按照《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，积极贯彻执行股东大会、 董事会决 ...

常州时创能源股份有限公司 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 公司本次对外担保事项是基于公司业务发展的需要，具有合理性和必要性， 不会影响公司的独立性，担保事项整体风险可控，不会损害公司及股东特别是中 小股东利益。本次对外担保事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、公司《对外担保管理制度》等的相关规定。 因此，我们一致同意该议案，并同意提交至股东大会进行审议。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已提前向全体独立董事发出。会议应出席独立董事 3 人，实际出 席 3 人，经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事黄宏辉先生主持。会议 的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常 州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-012 常州时创能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十三次会议和 第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。 一、利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-648,953,412.48 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配 利润为-15,306,093.21 元，鉴于母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利 润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2024 年度利润 分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据《上海 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-020 常州时创能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益； 回购规模：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含）； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内； 回购价格：不超过人民币 21.33 元/股（含），该价格未超过公司董事会 审议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有及自筹资金。公司已于近日收到兴业银行股份 有限公司常州分行出具的《贷款承诺函》，该行承诺提供贷款额度不超过人民币 5,000 万元的股票回购专项贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、公司控 股股东、实际控制人及其一致行动人和持股 5%以上股东及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月 ...

核查意见 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对时创能源使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996 号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格 为人民币 19.20 元/股，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 6,708.42 万元后，募集资金净额为人民币 70,093.11 万元。上 述募 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕9397 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州时创能源股份有限公司（以下简称时创能源公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的时创能源公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供时创能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为时创能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解时创能源公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 时创能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《科 创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业 ...