证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-047 常州时创能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-042 常州时创能源股份有限公司 关于2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）本年度日常关联交易均 是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，定价公允、结算时间与方 式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备 良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续 开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常 关联交易预计金额为 755,204,500.00 元 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司与关联方签订《商标转让合同》 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为常州时创能 源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎尽职调查，对时创能源 本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟以自有资金 3,400 万元受让宁波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简 称"尤利卡"）持有的已注册在第 9 类商品/服务上的"尤利卡""ULICA"相 关中英文图文商标（包括国内与国际商标）。 尤利卡系上海鑫通汇光伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）的控股子公司， 鑫通汇持有尤利卡 96.02%股份，公司通过鑫通汇间接持有尤利卡 40.19%股份（公 司直接持有鑫通汇 41.86%的股权）。本次交易构成关联交易但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 2024 年 7 月 18 日，公司独立董事 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-043 常州时创能源股份有限公司 关于签订《商标转让合同》的关联交易公告 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司拟以自有资金 3,400 万元受让尤利卡持有的已注册在第 9 类商品/服务 上的"尤利卡"、"ULICA"相关中英文图文商标（包括国内与国际商标）。 尤利卡系上海鑫通汇光伏科技有限公司（（以下简称"鑫通汇"）的控股子公 本次关联交易双方为常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方宁波尤利卡太阳能股份有限公司（（以下简称（"尤利卡"），公司拟以自有 资金 3,400.00 万元受让尤利卡持有的已注册在第 9 类商品/服务上的 16 项 "尤利卡"、"ULICA"相关中英文图文商标（（包括国内与国际商标）。该笔 费用全款分三年支付完成，首年支付转让费 1,400 万元，第二年支付转让费 1,000 万元，第三年支付转让费 1,000 万元。 尤利卡系上海鑫通汇光伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）的控股子公 司，鑫通汇持有尤利卡 96.02%股份，公司通过鑫通汇间接持有尤利卡 40.19% 股份（公司直接持有鑫通 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 15 日通过口头、电话邮件及微信方式送达给所有监事。应出席本次会议的 监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为黄国银、胡博恩、徐勇，会议 由监事会主席黄国银先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为 2024 年度预计的关联交易，符合相关法律法规和《公司章程》 及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向 关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依 赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业 务发展，监 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-046 常州时创能源股份有限公司 关于拟设立孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次拟设立的孙公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。 2、在未来实际经营中，孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供 需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营 风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情 况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。 一、对外投资概述 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州时创电力 科技有限公司（以下简称"时创电力"）拟以自有资金人民币 5,000.00 万元 投资设立全资子公司时创光电科技（常州）有限公司（以下简称"时创光电"）。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州时创电力科 技有限公司（以下简称"时创电力"）与江苏苏控新能源产业投资发展有限公 司（以下简称"苏控新能源"）拟共同出资人民币 5 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-039 常州时创能源股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素，同意将对 公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期仅涉及项目进 度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资 金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益、 特别是中小股东利益的情形。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具 了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常 州时创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝202 ...

核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | 累计投入金额 | 累计投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高效太阳能电池设备 | 11,409.31 | 7,847.17 | 3,051.58 | 38.89% | | | 扩产项目 | | | | | | 2 | 新材料扩产及自动化 | 12,679.00 | 5,257.44 | 3,221.66 | 61.28% | | | 升级项目 | | | | | | 3 | 高效太阳能电池工艺 | 13,730.58 | 13,730.58 | 13,008.40 | 94.74% | | | 及设备研发项目 | | | | | 1 核查意见 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | 累计投入金额 | 累计投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 研发中心及信息化建 设项目 | 21,778.60 | 8,607.93 | 3,134.75 | 36.42% | | 5 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年 6月） 编号：2024-001 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 新闻发布会 类别 业绩说明会 路演活动  现场参观 电话会议 其他： 太保资产 闫畅迪、恽敏 亘曦资产 董瑜 睿远基金 孔祥宇 参与单位名称 嘉实基金 项静远 汇安基金 王明路 长江证券 邬博华、王耀、申浩树 时间 2024年6月21日 地点 现场参观 董事长：符黎明 公司接待人员 董事会秘书：夏晶晶 证券事务代表：宋璐瑶 2024年6月21日，太保资产、亘曦资产、睿远基金、嘉实基金、汇安 基金、长江证券通过现场参观的方式与公司进行交流，相关活动记录如 下： 1、问：公司最新的 1GW组件设备主要是双 Polo和叠栅设备吗？是否 要对公司 3GW 的 TOPCon 电池产线进行改造？ 答：是的。公司 TOPCon 电池产线前期已为双 Polo 做了预留，去年投 ...