证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-015 常州时创能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关 于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。同意公司在确保资金安全以及不影 响正常经营周转所需资金的前提下，使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金开展 委托理财业务，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）及安 全性好、流动性较高的非保本的浮动收益型理财产品等，增加公司收益，保障公 司股东利益。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月内。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司 ...

常州时创能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将本公司2024年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创 能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为 人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用(不含增 值税)人民币6,708.42万元后，募集资金净额为人民币70,093.11万元（数值出现总 数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于2023年6月 26日出具了天健验〔2023〕319号《验资报告》。 （ ...

公司独立董事黄宏辉先生、崔灿先生和涂晓昱先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 常州时创能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 常州时创能源股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的要求，常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事黄宏辉先生、崔灿先生和涂晓昱先生的独立性情况进行 自查并出具如下专项意见： ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于申请公司 2025 年度综合授信 额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司经营发展的资金需求，公司拟向金融机构及非金融机构 申请合计不超过人民币 21.38 亿元的综合授信额度，上述融资额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体以公司与 金融机构及非金融机构签订的合同为准。 常州时创能源股份有限公司 关于向金融机构及非金融机构 申请综合授信额度的公告 同时，董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额 度内办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，额度可循 环使用。 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 2 ...

常州时创能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《常州时创能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄宏辉先生、独立董事涂晓昱先生 和非独立董事符黎明先生 3 位成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会 计资格的独立董事黄宏辉先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法 律法规的规定。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于 调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企 业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据财 政部相关规定和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 常州时创能源股份有限公司 关于会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-017 常州时创能源股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 一、担保情况概述 （一）情况概述 根据公司业务布局，为满足公司持有 41.86%股份的参股公司上海鑫通汇光 伏科技有限公司下属控股子公司尤利卡的经营需要、提高资金周转效率、保证业 务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，鑫通汇的股东拟共同为尤利 卡申请金融机构与非金融机构授信提供担保，其中，公司拟为尤利卡提供不超过 人民币 1.68 亿元（含等值外币）的担保，胥光拟为尤利卡提供不超过人民币 0.4 亿元（含等值外币）的担保。此外，根据尤利卡实际资金需求，公司实际控制人 被担保人名称：宁波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简称"尤利卡"）， 系公司参股公司上海鑫通汇光伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"） 的控股子公司，鑫通汇持有尤利卡 99.987%股份，公司通过鑫通汇间接 持有尤利卡 41.86%股份（公司直接持有鑫通汇 41 ...

常州时创能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履行情况评估报告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规，以及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司对天健会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估， 公司认为天健会计师事务所具备合规有效的资质条件，履职中保持独立性，勤勉 尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 18 日 | 月 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-016 常州时创能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募集资金使 用计划及资金安全的前提下，使用不超过 8,000.00 万（含本数）元闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），增 加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-022 常州时创能源股份有限公司 关于召开2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2024 年年度报告》及其摘 要。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度业绩和经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 11:30-12:30 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日(星期五) 上午 11:30-12:30 线上互动平台：进门财经 APP/进门财经小程序 会议召开方式：线上电话会议 举办 2024 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会以线上电话会议形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果、 财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...