会计师事务所选聘制度 常州时创能源股份有限公司 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一章 总 则 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规 ...

常州时创能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及公司章程和本制度的规定。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，体现公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享 有知情权及其它合法权益。 第五条 投资者关 ...

常州时创能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件 要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有 利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制 ...

第一条 为进一步完善常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《常州时创能源股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事时采 用的一种投票方式，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。即公司 选举董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事数之积，出席股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可 以将其拥有的股票权分散投向多位董事候选人。 第三条 本细则适用于选举或变更两名及以上董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 累积投票制的计算方法和投票方式 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程 ...

常州时创能源股份有限公司 对外担保管理制度 1 第六条 公司对外提供担保应当要求被担保人或相关方提供反担保等必要的 风险防范措施。对外担保应按《公司章程》及本制度规定的程序经公司董事会或 股东会批准。 第一章 总则 第一条 为依法规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 担保的形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银行 开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 本制度同时适用于公司全资子公司、控股子公司的对外担保。公司控股子公 司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第三条 公司为 ...

常州时创能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；同日召开第二届监 事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-042 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《常州时创能源股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《常州时创能源股份有限公司章程》（ ...

常州时创能源股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退 休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动 离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日自 动离职。 第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级 管理人员辞任的，自公司董事会收到通知之日生效。公司将在收到辞职报告的两 个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律 法规、上海证券交易所有关规定、《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理的稳定性与连续性 ...

常州时创能源股份有限公司 关于选举职工代表董事、补选非独立董事 及专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日召开 公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；公司于同 日召开公司第二届职工代表大会第一次会议，审议通过《关于选举职工代表董事 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司职工代表董事情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-041 截至本公告披露之日，徐春先生未直接持有公司股票，通过南京思成创业投 资合伙企业（有限合伙）间接持有 32.51 万股公司股票，与公司其他董事、高级 管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐 春先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《常州时创能源股份有限公 司 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-040 (二) 离任对公司的影响 因公司内部工作调整原因，陈培良先生向公司申请辞去公司第二届董事会非 独立董事职务；因公司内部工作调整原因，杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女 士向公司董事会申请辞去副总经理职务。辞职后，陈培良先生、杨立功先生、曹 建忠先生和曹育红女士将继续在公司任职。 常州时创能源股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日收到 公司非独立董事陈培良先生、副总经理杨立功先生、曹建忠先生和曹育红女士的 辞职报告。因公司内部工作调整原因，陈培良先生向公司申请辞去公司第二届董 事会非独立董事职务；因公司内部工作调整原因，杨立功先生、曹建忠先生和曹 育红女士向公司董事会申请辞去副总经理职务。辞职后，陈培良先生、杨立功先 生、曹建忠先生和曹育红女士将继续在公司任职并专注于研发工作。现将具体情 况公告如下： 一 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-043 常州时创能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 8 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：常州时创能源股份有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时 ...