本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会即将任期届 满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《常 州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含一名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第三届 董事会董事候选人进行资格审查并审核通过后，公司于 2025 年 12 月 25 日召开 公司第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》，同意提名符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳 女士和 ...

常州时创能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人叶云开，已充分了解并同意由提名人常州时创能源股份 有限公司董事会提名为常州时创能源股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任常州时创能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

常州时创能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州时创能源股份有限公司董事会，现提名叶云开为 常州时创能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 常州时创能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与常州时创能源股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

常州时创能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州时创能源股份有限公司董事会，现提名黄宏辉为 常州时创能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 常州时创能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与常州时创能源股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所独立董事资格培训并获得 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 常州时创能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州时创能源股份有限公司董事会，现提名崔灿为常 州时创能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州 时创能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与常州时创能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

黄宏辉先生为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，并获得副 教授职称；崔灿先生具备较丰富的凝聚态物理、光伏材料与器件研究相关专业知 识和经验，并具备材料物理与化学专业博士学位，担任浙江理工大学物理系教授； 叶云开先生具备较丰富的法律专业知识和经验，并具备法律职业资格；上述 3 名独立董事候选人皆具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 常州时创能能源股份有限公司提名委员会 2025 年年 12 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的有关规定，常州时创能源股份有限公司第二届董事会 提名委员会对拟提交第二届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选 人的履历等相关资料进行审核，发表审查意见如下： 黄宏辉先生已取得独立董事资格证书；崔灿先生和叶云开先生已参加并完成 上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。上述 3 位独立董事候选人未持 有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其 他董事、高级 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-057 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 常州时创能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2026 年 1 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：常州时创能源股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月12日 ...

常州时创能源股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们本着勤勉尽 责、客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司预计 2026 年度关联交易额 度事项进行了认真核查，发表审核意见如下： 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必 要性和合理性，交易双方皆遵循公平、公开、公正的交易原则，参照市场价格协 商确定交易价格，关联交易定价公允，不存在影响公司独立性或对关联方产生依 赖的情形，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合相关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 审议结果：各项子议案《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原 材料、商品、产品等事项》《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、 商品、产品等事项》《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事 项》《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项》《关 于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项》《关于湖南弘慧教育发展 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-054 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会 议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事 长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《常州时创能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会即将届满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的 规范运作。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件和《公司章程 ...

截至发稿，时创能源市值为53亿元。 2024年1至12月份，时创能源的营业收入构成为：光伏行业占比98.3%，其他业务占比1.7%。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 每经AI快讯，时创能源（SH 688429，收盘价：13.35元）12月25日晚间发布公告称，公司第二届第三十 次董事会会议于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于提请 召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件。 （记者 贾运可） ...