北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 法律意见书 植德京(会)字20250071 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 法律意见书 植德京(会)字20250071 号 致：常州时创能源股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-030 常州时创能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,121,538 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 282,121,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.9353 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.9353 | （四） 表决方式是否符 ...

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-026 董事会认为，公司此次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》 等的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，我 们一致同意该议案。 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长 符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-028 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授 予但尚未归属部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023 年限 制性股票 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-029 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关 于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励 ...

上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 格有关事宜(以下称"本次作废及调整")出具法律意见书。 上海至合律师事务所 电话: 021-61071599│传真: 021-61070591 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 42 楼丨邮政编码：200080 上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 致:常州时创能源股份有限公司 上海至合律师事务所(以下称"本所")接受常州时创能源股份有限公司〈以 下称"公司"或"时创能源")的委托,作为时创能源实施 2023年限制性股票 激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管 理办法》(2025年修订)(以下称"《管理办法》")等法律法规、规范性文 件及《常州时创能源股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")、《常州 时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址办公，为更好地做好投资者关系管理，便于投资者与公司沟通 交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下： 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-031 常州时创能源股份有限公司 关于变更办公地址的公告 2025 年 5 月 21 日 投资者联系电话：0519-67181119 传真：0519-67181119 投资者邮箱：zqb@shichuang.cc 公司网址：www.shichuang.cc 常州时创能源股份有限公司董事会 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省常州市溧阳市溧城 | | 江苏省常州市溧阳市高新技术产业 | | | 镇吴潭渡路 8 | 号 | 开发区中关村大道 号 199 | 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司 网址等其他信息均保持不变 ...

2024 年年度股东大会的 北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 法律意见书 植德京(会)字[2025]0071 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0071 号 致：常州时创能源股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 5 月 15 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-027 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等法律法规的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由 13.11 元/ 股调整为 13.065 元/股。本次调整限 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-025 常州时创能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 15 日以集中竞价交易方式首次回购公司股份 8.38 万股， 占公司总股本的比例为 0.02%，回购成交的最高价格为 13.66 元/股，最低价为 13.59 元/股，支付的资金总额为 114.22 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本 次回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000.00万元~6,000.00万元 | | 回购用途 | □减少注册资 ...