二、募集资金投资项目情况 根据《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》（以下简称招股说明书）以及 2023 年 7 月 13 日第二届董事会第五次会议 审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本 次发行募集资金净额低于招股说明书中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金 1 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为常 州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对时创能源使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项 进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《 ...

常州时创能源股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品交易行为，有效防范和控制风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （六）根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负 债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值； （七）上海证券交易所认定的其他情形。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（统称"子公司"），未 经公司履行相应的董事会或股东会审批程序，公司及子公司不得开展期货和衍生 品交易业务。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-048 常州时创能源股份有限公司 关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低原材料价格波动给常州时创能源股份有限公司（以下 简称"公司"）生产经营带来的诸多不确定性风险，为防止汇率大幅波动对公司 经营业绩造成影响，公司及子公司拟开展与生产经营相关的商品期货和外汇套期 保值业务，利用期货和衍生品交易工具的套期保值功能，减少因原材料价格波动 和汇率波动对公司经营业绩的影响，有效控制市场风险，增强公司财务的稳健性， 提升公司生产经营管理水平和抵御风险的能力。 交易品种及方式：商品套期保值业务品种仅限公司及子公司生产经营相 关的原材料，包括但不限于多晶硅、白银、铜等商品品种；外汇套期保值交易业 务包含远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期货及期权等业务或上述各产品组 合业务。 交易金额及期限：公司开展商品期货套期保值业务任一时点占用的保证 金最高额度不超过人民币 1 亿元；开展外汇套期保值业务预 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-047 常州时创能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响公 司募集资金使用计划进行的前提下，使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996 号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格 为人民币 19.20 元/股，募集资金总额为人民币 7 ...

常州时创能源股份有限公司 关于开展商品期货和外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展商品和外汇期货套期保值业务的目的和必要性 公司所在行业为光伏行业，近年来公司及子公司生产所需原材料市场价格波 动影响明显。为降低原材料价格波动给公司生产经营带来的诸多不确定性风险， 公司及子公司拟开展与生产经营相关的期货套期保值业务，利用期货工具的套期 保值功能，减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影响，有效控制市场风险， 提升公司生产经营管理水平和抵御风险的能力。公司存在出口业务，受国际政 治、经济环境等多重因素影响，汇率波动动荡。公司及子公司开展外汇套期保值 业务是为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有 利于增强公司财务稳健性。 公司开展商品和外汇套期保值业务是利用期货和衍生品工具的套期保值功能 来控制市场风险，以套期保值为目的，不进行任何以投机、套利为目的的期货交 易，不会影响公司主营业务发展。 （一）商品期货套期保值业务 1、交易目的 公司所在行业为光伏行业，近年来公司及子公司生产所需原材料市场价格波 动影响明显。为降低原材料价格波动给公司生产经营带来的诸多不确定性风险， 公司及子公司 ...

北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0105 号 二〇二五年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 植德京(会)字[2025]0105 号 致：常州时创能源股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-049 常州时创能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 280,463,620 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 280,463,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.9261 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.9261 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《常州时创能源股份有限 公 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-046 常州时创能源股份有限公司 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 8 月 5 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先 生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有 限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有助 于提高募集资金使用效率、降低公司的运营成本、补充运营发展的资金需求，不 影响募集资金项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及其他 规范性文件的规定。因此， ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-045 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于制定公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 与会董事同意公司在不影响公司募集资金使用计划进行的前提下，使用不超 过人民币 4,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常 州时创能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-047）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 11 日在公 ...

时创能源 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选第二届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案三：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 8 | | 附件：第二届董事会非独立董事候选人简历 10 | 时创能源 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能 源股份有限公司章程》《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 ...