证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-049 常州时创能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 280,463,620 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 280,463,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.9261 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.9261 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《常州时创能源股份有限 公 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-046 常州时创能源股份有限公司 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 8 月 5 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先 生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有 限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有助 于提高募集资金使用效率、降低公司的运营成本、补充运营发展的资金需求，不 影响募集资金项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及其他 规范性文件的规定。因此， ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-045 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于制定公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 与会董事同意公司在不影响公司募集资金使用计划进行的前提下，使用不超 过人民币 4,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常 州时创能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-047）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 11 日在公 ...

时创能源 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选第二届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案三：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 8 | | 附件：第二届董事会非独立董事候选人简历 10 | 时创能源 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能 源股份有限公司章程》《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-044 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/29 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 4 7 | 28 | 日~2025 | 年 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000.00万元~6,000.00万元 | | | | | | | | 回购价格上限 | 21.33元/股 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | 实际回购股数 | √为维护公司价值及股东权益 237.00万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.59% | | | | | | | | 实际回购金额 | 3,313.00万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 13.33元/股~14.90元/股 | | | | | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2025 ...

常州时创能源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部激 励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更 好地提高企业资产经营效益和管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《常州时创能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 （一）高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等组成。 （二）基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任权重、所需专业能力、市场 薪资行情及公司薪酬策略等因素确定，依据薪酬与考核委员会制定并报董事会审 议通过的薪酬等级序列表按月发放。 （三）绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司经营绩效、部门绩 效及个人绩效相挂钩，根据考核结果核定。 第二章 薪酬的标准和构成 第二条 公司董事会成员薪酬 （一） 非独立董事 效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。 津贴，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。 （二） 独立董事 独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通 过后执行，定期发放， ...

第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 常州时创能源股份有限公司 第三条 公司拟披露的信息存在中国证监会和《上市规则》规定的暂缓、豁 免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司董事会自行审慎判断，并接 受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 第一章 总则 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和公司章程的有关规定， 特制定本制度 ...

第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行 为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理充分反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 常州时创能源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋于一致。同时，运用资本运作、权益管理、 ...

常州时创能源股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | | | 常州时创能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《科创板上市公司规范运作指引》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由常州时创能源科技有限公司整体变更设立，经常州 市市场监督管理局登记，取得企业法人营业执照（统一社会信用代码： 91320481696789635G）。 第三条 公司于 2023 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000,800 股，于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。 ...

常州时创能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的聘免程序，优化董事会、高级管理人员组成和结构，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常州时创 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由委员选举，并报董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任职期限与董事会任职期限相同，委员任期届满， ...