常州时创能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司本次 以简易程序向特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向是否 属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《常州时创能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。具 体内容如下： 股票代码：688429 股票简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 二〇二四年九月 常州时创能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《常州时创能源股份有限公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司是一家光伏新技术平台型供应商，主要业务包括光伏湿制程辅助品、光 伏设备和光伏电池三大板块以及应用光伏电池等多项技术积累并结合叠栅组件 新技术形成的光伏组件。 其中，光伏湿制程辅助品产品包括制绒辅助品、抛光辅助品、清洗 ...

常州时创能源股份有限公司 关于证券事务代表离职暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表宋璐瑶女士提交的辞职报告。因个人原因，宋璐瑶女士申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。宋璐瑶女士的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。宋璐瑶 女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对宋璐 瑶女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关 于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王玲女士为公司证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二 届董事会任期届满之日止。 王玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备履 行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-059 常州时创能源股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，会 议审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易 程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-057 常州时创能源股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主 体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过关于公司以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"简易程序发行股票"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）， 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号） 及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，公司首次公 开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填 补回报的具体措施。 为保障维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-058 常州时创能源股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 1 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，现将 公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如 下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚或采取监管措施的情形。 ...

常州时创能源股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益明细表 编制单位： 常州时创能源股份有限公司 金额单位：人民币元 | 项 目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -142,414.19 | -223,312.78 | -154,120.45 | -60,491.22 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 | 2,394,625.86 | 31,561,608.52 | 13,750,352.89 | 9,451,771.44 | | 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资 | | | | | | 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 | 3,988,675.06 | 14,467,418.68 | 7,512,956.63 | 2,342,37 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 常州时创能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕996 号），本公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件 的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,800 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 76,801.54 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,377.69 万元后的募集资金为 72,423.85 万元，已由主承 销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及材料制作费用等 与发行权益性证券直 ...

第二届董事会独立董事专门会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议通知已提前向全体独立董事发出。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事黄宏辉先生主持。会议的 召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公 司第二届董事会独立董事，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，基于独立判 断的立场，对公司以简易程序向特定对象发行股票事项进行了认真核查，发表 审核意见如下： 常州时创能源股份有限公司 （四）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的 议案》 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民公国和证券 ...

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10422 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州时创能源股份有限公司（以下简称时创能源公司）管 理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供时创能源公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为时创能源公司以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 目 录 二、管理层的责任 时创能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对时创能源公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注 ...

为进一步健全常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配制 度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 经充分考虑公司实际及发展需要，公司制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"或"股东分红回报规划"）。具体如下： 常州时创能源股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 一、制定本规划考虑的因素 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原 则，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续和稳定。在保 证公司正常经营发展的前提下，积极回报投资者，树立良好的公司形象，建立投 资者对公司发展前景的信心和长期投资的意愿。 二、利润分配原则 公司在严格执行《公司章程》所规定的利润政策的基础上，实行持续稳定的 利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投 ...