时创能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于 | 年度日常关联交易预计额度的议案 2025 | 6 | 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 时创能源 2025 年第一次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能 源股份有限公司章程》《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 71,064.07 million yuan, a decrease of 58.94% compared to the same period last year[5] - Operating profit was -76,546.32 million yuan, down 516.78% year-on-year, while total profit was -76,725.30 million yuan, a decline of 498.53%[5] - The net profit attributable to the parent company was -62,827.85 million yuan, a decrease of 455.16% year-on-year, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -63,992.09 million yuan, down 569.58%[5] - Basic earnings per share were -1.58 yuan, a decline of 436.17% compared to the previous year, and the weighted average return on net assets was -31.38%, a decrease of 40.98 percentage points[5] Assets and Investments - As of the end of the reporting period, total assets amounted to 492,959.50 million yuan, an increase of 44.25% from the beginning of the period[11] - The company is currently constructing a 4GW silicon wafer and a 4GW crystalline silicon solar cell manufacturing project, contributing to the increase in fixed assets[11] Industry Trends and Challenges - The decline in revenue was primarily due to a downward trend in the photovoltaic industry, leading to reduced prices and sales volumes of the company's main product, solar cells[10] - The company has recognized asset impairment provisions for equipment related to the PERC production line due to rapid technological iterations in the photovoltaic industry[9] Research and Development - The company has increased its R&D investment to drive continuous product iteration and innovation, resulting in higher R&D expenses[9] Caution for Investors - Investors are advised to exercise caution as the financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the audited annual report[12]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司预计 2025 年度日 常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 25 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为 20,920.45 万元（不含税，下同），关联董事符黎明、张帆、赵艳回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需要提交股 东大会审议，关联股东需回避表决。 公司于同日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度 日常关 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-005 关于2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）本年度日常关联交易均 是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，定价公允、结算时间与方 式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备 良好的履约能力，建立了稳定的合作关系，可降低公司的经营风险，有利于公司 正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司 的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。 常州时创能源股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于同日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计额度的议案》，关联监事黄国银回避表决，出席会议的非关联 监事一致同意该议案。 1 公司独立董事专门会议对《 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-006 常州时创能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （五） 网络投票的系 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-004 审议结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事黄国银回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常 州时创能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-005）。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 2 月 21 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审阅，监事会认为公司 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经 营所需，交易内容符合公司实际需要，遵循了公开、公平、公正的市场原则，关 联交易定价公允 ...

公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必 要性和合理性，各项关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进 行，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则， 不存在影响公司独立性或对关联方产生依赖的情形，亦不会损害上市公司及全体 股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 常州时创能源股份有限公司独立董事：黄宏辉、崔灿、涂晓昱 2025 年 2 月 25 日 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已提前向全体独立董事发出。会议应出席独立董事 3 人，实际出 席 3 人，经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事黄宏辉先生主持。会议 的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-003 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长 符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 董事会认为，公司对 2025 年度日常关联交易进行的预计为公司正常经营及 履行社会责任所发生的合理行为，各项关联交易是基于正常的市场交易条件及有 关协议的基础上进行，符合 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-002 常州时创能源股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户。近日， 公司办理完成部分募集资金专户的销户手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996 号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格 为人民币 19.20 元/股，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 6,708.42 万元后，募集资金净额为人民币 70,093.11 万元。上 述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 26 日，已经天健会计师事务所（特殊普 ...

公司最终募集资金净额比原计划少39,504.38万元。 时创能源2023年6月26日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金109,597.49万元，用于高效太阳能电池 设备扩产项目、新材料扩产及自动化升级项目、高效太阳能电池工艺及设备研发项目、研发中心及信息 化建设项目、补充流动资金。 时创能源本次发行费用6,708.42万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得保荐及承销费4,377.69万元。 时创能源于2023年6月29日在上交所科创板上市，发行40,000,800股，发行价格为19.20元/股。 公司本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为王哲、顾培培。 目前该股处于破发状态。 时创能源上市发行募集资金总额76,801.54万元，扣除发行费用后，募集资金净额为70,093.11万元。 中国经济网北京1月21日讯 时创能源(688429.SH)昨晚发布的2024年年度业绩预告显示，经财务部门初步 测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-73,000.00万元到-61,000.00万元，与上年同 期（法定披露数据）相比，将减少78,690.01万元到90,690.01万元，同 ...