上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 格有关事宜(以下称"本次作废及调整")出具法律意见书。 上海至合律师事务所 电话: 021-61071599│传真: 021-61070591 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 42 楼丨邮政编码：200080 上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 致:常州时创能源股份有限公司 上海至合律师事务所(以下称"本所")接受常州时创能源股份有限公司〈以 下称"公司"或"时创能源")的委托,作为时创能源实施 2023年限制性股票 激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管 理办法》(2025年修订)(以下称"《管理办法》")等法律法规、规范性文 件及《常州时创能源股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")、《常州 时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址办公，为更好地做好投资者关系管理，便于投资者与公司沟通 交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下： 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-031 常州时创能源股份有限公司 关于变更办公地址的公告 2025 年 5 月 21 日 投资者联系电话：0519-67181119 传真：0519-67181119 投资者邮箱：zqb@shichuang.cc 公司网址：www.shichuang.cc 常州时创能源股份有限公司董事会 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省常州市溧阳市溧城 | | 江苏省常州市溧阳市高新技术产业 | | | 镇吴潭渡路 8 | 号 | 开发区中关村大道 号 199 | 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司 网址等其他信息均保持不变 ...

2024 年年度股东大会的 北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 法律意见书 植德京(会)字[2025]0071 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0071 号 致：常州时创能源股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 5 月 15 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限 公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-027 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等法律法规的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票授予价格由 13.11 元/ 股调整为 13.065 元/股。本次调整限 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-025 常州时创能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 15 日以集中竞价交易方式首次回购公司股份 8.38 万股， 占公司总股本的比例为 0.02%，回购成交的最高价格为 13.66 元/股，最低价为 13.59 元/股，支付的资金总额为 114.22 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本 次回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000.00万元~6,000.00万元 | | 回购用途 | □减少注册资 ...

Group 1 - Vanke A received a loan of 1.552 billion yuan from its largest shareholder, Shenzhen Metro Group, to repay the principal and interest of publicly issued bonds, with a loan term of 36 months and an annual interest rate of 2.34%, lower than the 1-year LPR [2] - Chengfei Integration announced that its stock has been on a six-day trading limit, confirming that there are no undisclosed significant matters affecting the company [3] - Dongpeng Beverage's shareholder, Kunpeng Investment, reduced its shareholding from 6.44% to 5.43%, a decrease of 1.01 percentage points, through trading activities [4] Group 2 - Baofeng Energy plans to repurchase shares worth between 1 billion and 2 billion yuan, with a maximum repurchase price of 22.80 yuan per share [7] - Huakayi Yibai announced that shareholders plan to reduce their holdings by up to 3% of the company's total shares [6] - China Pacific Insurance reported a 10.4% year-on-year increase in original insurance premium income for its life insurance subsidiary, totaling 115.359 billion yuan [22]

● 回购股份金额：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有及自筹资金。公司已收到兴业银行股份有限 公司常州分行出具的《贷款承诺函》，该行承诺提供贷款额度不超过人民币 5,000 万元的股票回购专项贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益； 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-024 常州时创能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 21.33 元/股（含），该价格未超过公司董事会 审议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公 司董监高、公司控股股东、实际控 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-024 常州时创能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份金额：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有及自筹资金。公司已收到兴业银行股份有限 公司常州分行出具的《贷款承诺函》，该行承诺提供贷款额度不超过人民币 5,000 万元的股票回购专项贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益； ● 回购股份价格：不超过人民币 21.33 元/股（含），该价格未超过公司董事会 审议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公 司董监高、公司控股股东、实际控 ...

时创能源 2024 年年度股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 会议资料 时创能 源 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案十一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 时创能源 2024 年年度股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能 源股份有限公司章程》《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 ...

时创能源 2024 年年度股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案三：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案四：关于 2025 | 年度财务预算方案的议案 9 | | 议案五：关于《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | 议案六：关于 2024 | 年度利润分配方案的议案 11 | | 议案七：关于 2025 | 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 12 | | 议案八：关于 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 13 | | 议案九：关于申请公司 2025 | 年度综合授信额度的议案 14 | | 议案十：关于 2025 | 年度担保额度预计的议案 15 | | 案 16 | | | 附件：常州时创能源股份有限公司 | 2024 年度董事会工作 ...