证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-049 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日向全体 董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先生 主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州时 创能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常 州时创能源股份有限公司 2024 年半年度报告》与《常州时创能源股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告>的议案》 与会 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-048 常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 相关规定。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 297,811,807 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 297,811,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.8646 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.8646 | （四 ...

北京植德律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0107 号 致：常州时创能源股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《常州时创能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 ...

常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《常州时创 能源股份有限公司章程》、《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-041 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 15 日向全体董事 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬 方案的议案》 董事会认为 2024 年薪酬方案符合公司实际情况，薪酬发放的程序符合有关 法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，因关 联股东回避导致股东大会表决未通过，现将该议案提交 2024 年第一次临时股东 大会审议。 ...

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第二届董 事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 15 日通过口头、电话邮件及微信方式送达 给所有委员。应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人，分别 为黄宏辉、崔灿、涂晓昱，会议由委员会主席黄宏辉先生主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定。 本次会议经全体委员审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》； 独立董事均认为，公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责 任而开展，具有必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司 独立性或者显失公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的 利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十 六次会议审议。如 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-044 常州时创能源股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日分别 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 本议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 常州时创能源股份有限公司拟现金收购宁波尤利卡 太阳能股份有限公司持有的"尤利卡"商标所涉及 的无形资产价值 资产评估报告 东 洲评报字【 2024】第 1692 号 ( 报告书、附件及明细表 ) 共1册 第1册 上海东 洲资产评估有限 公司 2024 年 7 月 10 日 the 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202401864 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202407029)号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第 1692 号 | | 报告名称: | 常州时创能源股份有限公司拟现金收购宁波尤利卡 大阳能股份有限公司持有的"尤利卡"商标所涉及 | | | 的无形资产价值 | | 评估结论: | 34,000,000.00 元 | | 评估报告日: | 2024 年 07月 10 日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 余哲超(资产评估师) 会员编号:31190125 | | | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于常州时创能源股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎尽职调查， 对时创能源本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年7月18日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次 会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联 交易预计金额为755,204,500.00元（不含税，下同），关联董事符黎明、张帆、赵 艳回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交易预计 事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 2024年7月18日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议 通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并经公司全体独 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-045 常州时创能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护常州时创能源股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树 立良好的资本市场形象。主要措施包括： 一、专注公司核心业务、丰富产品结构、持续开拓市场、突破创新提升竞争 力 公司是一家光伏新技术平台型供应商，主要业务包括光伏湿制程辅助品、光 伏设备和光伏电池三大板块，在同类产品细分市场均处于行业领先地位。公司通 过技术创新、产品迭代，在材料领域的龙头地位进一步巩固，制绒、碱抛、清洗 辅助品的市占率均在行业前列；在设备领域，公司推出的吸杂设备已经成为 HJT 技术路线下的标配，同时在 TOPCon 路线上储备的多种技术有望在未来实现更多 的量产化销售；公司光伏 ...