核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 单位：万元 1 核查意见 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为常 州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对时创能 源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996 号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格 为人民币 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 常州时创能源股份有限公司 根据公司业务布局，为满足公司持有 41.86%股份的参股公司上海鑫通汇光 伏科技有限公司（以下简称"鑫通汇"）下属控股子公司尤利卡的经营需要、提 高资金周转效率、保证业务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，鑫 通汇的股东拟共同为尤利卡申请银行授信提供担保，其中，公司拟为尤利卡提供 不超过人民币 1.7 亿元（含等值外币）的担保，胥光拟为尤利卡提供不超过人民 币 0.4 亿元（含等值外币）的担保。此外，根据尤利卡实际资金需求，公司实际 控制人符黎明拟为尤利卡提供不超过人民币 2 亿元（含等值外币）的担保。本次 担保总额不超过人民币 4 亿元（可滚动使用）。同时，尤利卡为公司本次提供的 担保提供反担保。 为宁波尤利卡太阳能股份有限公司提供担保暨关联交易的 鑫通汇控股股东胥光由于自身资金实力情况未同比例提供担保。尤利卡其他 股东为 4 名自然人，由于持股比例较小（合计持股比例为 3.98%），因此除胥光 外尤利卡其他股东未对尤利卡提供担保。公司本次为尤利卡担保的比例不超出公 核查意见 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或" ...

Financial Performance - The company reported a distributable profit of ¥646,681,025.96 for the year 2023, with a proposed cash dividend of ¥0.45 per share, totaling ¥18,000,036 for all shareholders[7]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.73 billion, a decrease of 27.74% compared to ¥2.39 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥176.9 million, down 39.66% from ¥293.2 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥136.3 million, a decrease of 48.72% from ¥265.8 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥177.7 million, a decline of 128.94% compared to ¥614 million in 2022[22]. - The gross profit margin improved by 1.99 percentage points year-on-year, despite a decline in sales revenue due to falling battery prices[24]. - The company's operating revenue for the reporting period was 1.731 billion RMB, with a net profit attributable to shareholders of 177 million RMB, representing a year-on-year decline of 39.66%[93]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,068,367,959.57, representing 31.26% of total assets[111]. Shareholder Information - The company plans to submit the profit distribution proposal for approval at the 2023 annual shareholders' meeting[7]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing at least 10% of the annual distributable profit in cash, with a cumulative distribution of at least 30% over three years[185]. - The cash dividend per share is CNY 0.45 (including tax)[193]. - The company proposed a cash dividend of CNY 18,000,036, which represents 10.18% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[193]. - The independent directors are responsible for reviewing and approving the reasons for not proposing cash dividends when the company is profitable[188]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 9.41%, up by 4.40 percentage points from 5.01% in 2022[23]. - The company invested 163 million yuan in R&D in 2023, representing a year-on-year increase of 35.76%[39]. - Research and development (R&D) expenses amounted to ¥162,820,849.23, representing a 35.76% increase compared to the previous year[70]. - The R&D team increased by 166 personnel, a 53.35% year-over-year growth, enhancing the company's innovation capabilities[77]. - The company holds 22 core technologies with independent intellectual property rights, strengthening its competitive edge in the photovoltaic industry[78]. Market and Industry Trends - In 2023, global photovoltaic installed capacity reached 390 GW, a year-on-year increase of 69.57%, while China's new grid-connected capacity was 216.88 GW, up 148.12%[51]. - The global levelized cost of electricity (LCOE) for solar power decreased from $0.445 per kWh in 2010 to $0.049 per kWh in 2022, a reduction of 89%[53]. - The photovoltaic industry is subject to policy changes that could reduce market space, affecting the company's sales of photovoltaic equipment and products[89]. - The company is facing increased competition in the photovoltaic sector, necessitating rapid product iteration and potential price reductions to maintain market share[90]. Operational Efficiency - The company has established a quality control system covering production material management, process management, and product quality inspection, certified by ISO9001:2015 and other standards[47]. - The company has implemented a modular design approach for its photovoltaic equipment, allowing for customization based on customer needs[46]. - The company has successfully reduced the cost of battery manufacturing by lowering the use of hydrogen peroxide and alkali during the cleaning process[43]. - The company has a significant overseas sales performance in auxiliary materials, generating 6,944.86 million RMB with a gross margin of 78.29%[128]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of meeting resolutions[150]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders, with no significant competition or adverse effects reported[150]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[166]. - The company has a dedicated team for investor relations, ensuring effective communication and transparency with stakeholders[147]. Future Outlook - Future guidance suggests a projected revenue increase of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[157]. - The company plans to maintain R&D investment to enhance the efficiency of solar cells and modules while reducing manufacturing costs, aiming to provide innovative technology solutions for the industry[136]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 500 million for potential targets[157]. - The company aims for a revenue growth rate of no less than 30% in 2024 based on 2023 revenue as a benchmark for the incentive plan[200].

常州时创能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，保证常州时创能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人因任期届满，于 2023 年 1 月离任常州时创能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第一届董事会独立董事职务，2023 年 1 月 12 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，公司产生新一 届董事会，至此本人不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委 员、董事会提名委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在担任独立董事、第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第一届 董事会提名委员会委员期间，公司未召开董事会会议、股东大会会议、专门委 员会会议。 本人作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极参与公司的各项事务。现将本人在 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人简历如下：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

常州时创能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

常州时创能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的聘免程序，优化董事会、高级管理人员组成和结构，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常州时创 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由委员选举，并报董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任职期限与董事会任职期限相同，委员任期届满， ...

常州时创能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，保证常州时创能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 ...

常州时创能源股份有限公司 二届监事会第九次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2024 年 4 月 9 日 15: 30 召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面方式送达给所有监事。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本 次会议的监事 3 人，分别为黄国银、胡博恩、徐勇，会议由监事会主席黄国银先 生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股 份有限公司章程》的规定。 本次会议经全体监事审议,通过了如下决议: 1、审议通过《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 与会监事认为：2023 年度，常州时创能源股份有限公司监事会根据《公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度所赋予的职责， 认真履行了相关监督职责,对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护了公司及股东利益。 该议案尚需提交股东大会审议。 审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-016 常州时创能源股份有限公司 关于召开2023 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四)17:00 前通过邮件形式将需要了解 和关注的问题发送至公司投资者邮箱：zqb@shichuang.cc，也可使用微信扫描二维 码，在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日披在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2023 年年度报告》 及其摘要。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五）上午 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 上 ...